证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-063
能科科技股份有限公司
关于取消监事会、变更经营范围
并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 4 日召开第五届董
事会第二十三次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议通过。
二、变更经营范围的情况
基于公司业务发展需要，拟变更公司经营范围，具体情况如下：
变更前经营范围：制造全数字式低、中高压晶闸管固态软起动器柜和集成高中低压变频器、无功补偿、电能质量设备、电控设备及电源设备；组装电控设备；技术开发；技术服务；技术推广；技术咨询（中介除外）；软件开发；计算机系统服务；物联网技术开发、技术咨询（中介除外）；计算机系统集成；维修机电设备；能源管理；产品设计；模型设计；航空航天技术开发；力学环境试验设备技术开发；电动汽车充电设备技术开发；销售电气设备、机械设备、机电设备、撬装设备、充电设备、车载电子产品、安全技术防范产品、仪器仪表、电线电缆；货物进出口、技术
进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）、代理进出口；施工总承包、专业承包；安装机电设备；出租办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
变更后经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；云计算装备技术服务；数据处理和存储支持服务；工业设计服务；专业设计服务；工业工程设计服务；通用设备修理；对外承包工程；普通机械设备安装服务；电气安装服务；智能控制系统集成 ；机械设备销售，电气设备销售；货物进出口、技术进出口、进出口代理；非居住房地产租赁；特种设备出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
本次修订所涉条目众多，其中涉及原“监事会”或“监事”的表述均修订为“审计委员会”或相应删除，整体将“股东大会”修订为“股东会”；此外还涉及不影响条文含义的标点、语句、条款顺序、序号调整或重复性表述等非实质性条款变更不再逐条列示。
《公司章程》主要修订情况如下：
序号 修订前内容 修订后内容
第八条 总经理为公司的法定代表人。
1 第八条 总经理为公司的法定代表人。 总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
2 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总
公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人。 裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。
第十四条 经营范围：制造全数字式低、中高压
晶闸管固态软起动器柜和集成高中低压变频 第十四条经营范围：技术服务、技术开发、技术咨
器、无功补偿、电能质量设备、电控设备及电 询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；
源设备；组装电控设备；技术开发；技术服务； 计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统集
技术推广；技术咨询（中介除外）；软件开发； 成服务；人工智能通用应用系统；人工智能应用软
计算机系统服务；物联网技术开发、技术咨询 件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能
（中介除外）；计算机系统集成；维修机电设备； 行业应用系统集成服务；人工智能基础软件开发；
能源管理；产品设计；模型设计；航空航天技 人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据
术开发；力学环境试验设备技术开发；电动汽 平台；云计算装备技术服务；数据处理和存储支持
3 车充电设备技术开发；销售电气设备、机械设 服务；工业设计服务；专业设计服务；工业工程设
备、机电设备、撬装设备、充电设备、车载电 计服务；通用设备修理；对外承包工程；普通机械
子产品、安全技术防范产品、仪器仪表、电线 设备安装服务；电气安装服务；智能控制系统集
电缆；货物进出口、技术进出口（国家禁止或 成 ；机械设备销售，电气设备销售；货物进出口、
涉及行政审批的货物和技术进出口除外）、代理 技术进出口、进出口代理；非居住房地产租赁；特
进出口；施工总承包、专业承包；安装机电设 种设备出租。（依法须经批准的项目，经相关部门
备；出租办公用房。（市场主体依法自主选择经 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目， 门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
第二十一条 公司或者公司的子公司（包括公司的
附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，
为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的 资助，公司实施员工持股计划的除外。
4 附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章
款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提 程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取
供任何资助。 得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财
务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百
分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之
二以上通过。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公
开的集中交易方式或者法律法规和中国证监会
认可的其他方式进行。公司因本章程第二十四 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开
条第一款第（三）项、第（五）项、第（六） 的集中交易方式或者法律法规和中国证监会认可
5 项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公 的其他方式进行。公司因本章程第二十四条第一款
开的集中交易方式进行。 第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形
公司控股子公司不得取得公司发行的股份。确 收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式
因特殊原因持有股份的，应当在一年内依法消 进行。
除该情形。前述情形消除前，相关子公司不得
行使所持股份对应的表决权。
第三十四条 公司股东享有下列权利： 第三十四条 公司股东享有下列权利：
6 （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其 （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形
他形式的利益分配； 式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派 （二）依法请求召开、召集、主持、参加或者委派
股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决 股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；
权； （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者 （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、
质询； 赠与或质押其所持有的股份；
（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转 （五）查阅、复制本章程、股东名册、股东会会议
让、赠与或质押其所持有的股份； 记录、董事会会议决议、财务会计报告，符合规定
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、 的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；
股东大会会议记录、董事会会议决议、监
