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证券代码： 603859 证券简称：能科科技 公告编号： 2024-017
能科科技股份有限公司
关于调整回购公司股份价格上限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 7 号——回购股份》等相关规定，能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）
拟将本次回购股份价格上限由不超过人民币 40 元/股（含，下同）调整为不超过
人民币 52 元/股（含，下同），调整后的回购股份价格上限未超过本次董事会通
过调整回购股份价格上限决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
● 除调整股份回购价格的上限外，本次回购公司股份方案的其他内容未发
生变化。
一、本次回购股份的基本情况
公司于 2024 年 2 月 1 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中
竞价的方式回购公司股份，用于未来适合时机实施员工持股计划，本次回购的资
金总额不低于人民币 1,500 万元（含，下同），不超过人民币 3,000 万元（含，
下同），回购价格不超过人民币 40 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本
次回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第五届董事会第七次会议决议
公告》（公告编号： 2024-008）及《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案
的公告》（公告编号： 2024-009）。
二、 本次回购股份的进展情况
2024 年 2 月 3 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公
司 A 股股份 125,000 股，占公司总股本 166,568,333 股的比例为 0.08%，回购成
交最高价为 29.11 元/股，最低价为 28.92 元/股，均价为 29.02 元/股，支付的资金
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总额为人民币 362.75 万元（不含交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于
2024 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中
竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号： 2024-012）。
截至本公告日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已回
购股份 317,000 股，占公司总股本 166,568,333 股的比例约为 0.19%，回购成交最
高价为 29.11 元/股，最低价为 26.50 元/股，均价约为 28.49 元/股，支付的资金总
额为人民币约为 903.09 万元（不含交易佣金等交易费用）。
上述回购符合相关法律、行政法规的要求，符合公司既定的回购方案。
三、 调整回购股份价格上限的决策程序及说明
公司于 2024 年 3 月 25 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于
调整回购公司股份价格上限的议案》。鉴于近期公司股票价格持续超出方案拟定
的回购价格上限 40 元/股，同时基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价
值的认可，为保障回购股份事项顺利实施， 有效维护公司价值及股东权益， 公司
董事会同意将回购股份价格上限由不超过人民币 40 元/股调整为不超过人民币
52 元/股。调整后的回购股份价格上限未超过本次董事会通过调整回购股份价格
上限决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 除上述调整外，回购方案的
其他内容无变化。
该议案无需提交股东大会审议。
四、本次回购股份方案调整的合理性、必要性、可行性分析
本次方案调整符合《上市公司股份回购规则》、 《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，公司综合考虑经济环境、证券市
场变化、公司资金状况、债务履行能力、持续经营能力以及股份回购进展等因素，
决定将股份回购价格上限调整为 52 元/股， 调整后的回购股份价格上限未超过本
次董事会通过调整回购股份价格上限决议前 30 个交易日公司股票交易均价的
150%。 本次回购股份方案的调整有利于保障公司回购股份事项的顺利实施，不
存在对公司债务履行能力、持续经营能力产生影响的情形，不会影响公司的上市
地位，不会导致公司控制权发生变化，亦不存在损害公司、股东特别是中小股东
利益的情形，具有合理性、必要性及可行性。
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五、相关风险提示
1、 本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导
致回购方案无法顺利实施的风险；
2、 若公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或发生对公
司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或其他导致公司董事会决定终止本次
回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终
止本次回购方案的风险；
3、存公司本次回购股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划。若公司未能
在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的
风险；
4、 如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过
程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。公司将在回购期限内根据市场
情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息
披露义务。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关
法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 26 日
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