证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2025-045
山东东宏管业股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及
制定、修订部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开
第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：
一、取消监事会情况
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月
1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），中国证券监
督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施
相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》（2025 年修订）（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》及监事会相关制度相应废止。
二、修订《公司章程》的情况
根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。具体内容如下：
修订前 修订后
第十条 代表公司执行公司事务的董
第十条 董事长或者总裁为公司的法定 事长或者总裁为公司的法定代表人。
代表人。 担任法定代表人的董事或者经理
辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。
第十一条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
受。
本章程或者股东会对法定代表人
新增条款 职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公
司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代
表人追偿。
第十一条 公司全部资产分为等额股份， 第十二条 股东以其认购的股份为限股东以其认购的股份为限对公司承担责 对公司承担责任，公司以其全部资产任，公司以其全部资产对公司的债务承 对公司的债务承担责任。
担责任。
第十二条 本公司章程自生效之日起，即 第十三条 本公司章程自生效之日起，成为规范公司的组织与行为、公司与股 即成为规范公司的组织与行为、公司东、股东与股东之间权利义务关系的具 与股东、股东与股东之间权利义务关有法律约束力的文件，对公司、股东、 系的具有法律约束力的文件，对公司、董事、监事、高级管理人员具有法律约 股东、董事、高级管理人员具有法律束力的文件。依据本章程，股东可以起 约束力的文件。依据本章程，股东可诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 以起诉股东，股东可以起诉公司董事总裁和其他高级管理人员，股东可以起 和高级管理人员，股东可以起诉公司，诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 公司可以起诉股东、董事、高级管理
事、总裁和其他高级管理人员。 人员。
第十三条 本章程所称其他高级管理人 第十四条 本章程所称高级管理人员
员是指公司的副总裁、董事会秘书、财 是指公司的总裁、副总裁、董事会秘
务总监、总裁助理。 书、财务总监、总裁助理。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、 第十八条 公司股份的发行，实行公公平、公正的原则，同种类的每一股份 开、公平、公正的原则，同类别的每
应当具有同等权利。 一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发 同次发行的同类别股份，每股的
行条件和价格应当相同；任何单位或者 发行条件和价格应当相同；认购人所个人所认购的股份，每股应当支付相同 认购的股份，每股应当支付相同价额。价额。
第十八条 公司发行的股票，以人民币标 第十九条 公司发行的面额股，以人民
明面值。 币标明面值。
第二十条 公司设立时，发起人名称/姓 第二十一条 公司设立时发行的股份名、认购的股份数、占总股本的比例、 总数为 14,791.20 万股、面额股的每
出资方式、出资时间如下： 股金额为壹元。公司设立时，发起人
…… 名称/姓名、认购的股份数、占总股本
的比例、出资方式、出资时间如下：
……
第二十二条 公司或公司的子公司（包括 第二十三条 公司或公司的子公司（包公司的附属企业）不得以赠与、垫资、 括公司的附属企业）不得以赠与、垫担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 资、担保、借款等形式，为他人取得拟购买公司股份的人提供任何资助。 本公司或者其母公司的股份提供财务
资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者
董事会按照本章程或者股东会的授权
作出决议，公司可以为他人取得本公
司或者其母公司的股份提供财务资
助，但财务资助的累计总额不得超过
已发行股本总额的百分之十。董事会
作出决议应当经全体董事的三分之二
以上通过。
第二十三条 公司根据经营和发展的需 第二十四条 公司根据经营和发展的要，依照法律、法规的规定，经股东大 需要，依照法律、法规的规定，经股会分别作出决议，可以采用下列方式增 东会分别作出决议，可以采用下列方
加资本： 式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规规定以及中国
监会批准的其他方式。 证监会批准的其他方式。
第二十八条 公司的股份可以依法转让。 第二十九条 公司的股份应当依法转
让。
第二十九条 公司不接受本公司的股票 第三十条 公司不接受本公司的股份
作为质押权的标的。 作为质权的标的。
第三十条 发起人持有的本公司股份，自 第三十一条 公司公开发行股份前已公司成立之日起 1 年内不得转让。公司 发行的股份，自公司股票在证券交易公开发行股份前已发行的股份，自公司 所上市交易之日起 1 年内不得转让。
股票在证券交易所上市交易之日起 1 年 公司董事、高级管理人员应当向
内不得转让。 公司申报所持有的本公司的股份及其
公司董事、监事、高级管理人员应 变动情况，在就任时确定的任职期间当向公司申报所持有的本公司的股份及 每年转让的股份不得超过其所持有本其变动情况，在任职期间每年转让的股 公司股份总数的 25%；所持本公司股份不得超过其所持有本公司股份总数的 份自公司股票上市交易之日起 1 年内25%；所持本公司股份自公司股票上市交 不得转让。上述人员离职后半年内，易之日起 1 年内不得转让。上述人员离 不得转让其所持有的本公司股份。职后半年内，不得转让其所持有的本公
司股份。
第三十二条 公司依据证券登记机构提 第三十三条 公司依据证券登记结算供的凭证建立股东名册，股东名册是证 机构提供的凭证建立股东名册，股东明股东持有公司股份的充分证据。股东 名册是证明股东持有公司股份的充分按其所持有股份的种类享有权利，承担 证据。股东按其所持有股份的类别享义务；持有同一种类股份的股东，享有 有权利，承担义务；持有同一类别股
同等权利，承担同种义务。 份的股东，享有同等权利，承担同种
义务。
第三十六条 公司股东享有下列权利： 第三十七条 公司股东享有下列权利：
…… ……
（五）查阅本章程、股东名册、公 （五）查阅、复制本章程、股
司债券存根、股东大会会议记录、董事 东名册、股东会会议记录、董事会会会会议决议、监事会会议决议、财务会 议决议、财务会计报告，符合规定的
计报告； 股东可以查阅公司的会计账簿、会计
…… 凭证；
……
第三十七条 股东提出查阅前条所述有 第三十八条 股东提出查阅、复制公司关信息或者索取资料的，应当向公司提 有关材料的，应当遵守《公司法》《证
供证明其持有公司股份的种类以及持股 券法》等法律、行政法规的规定。
数量的书面文件，公司经核实股东身份 股东提出查阅、复制前条所述有
后按照股东的要求予以提供。 关信息或者索取资料的，应当向公司
