证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2025-008
山东东宏管业股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会
第十八次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会
议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名。会议由董事长倪立营先生召集并主持，公司监事及其他非董事的高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经审核，董事会审议通过了公司《2024年度董事会工作报告》。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份2024年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于2024年度总裁工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经审核，董事会审议通过了公司《2024年度总裁工作报告》。
本议案不需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经审核，董事会审议通过了公司《2024年年度报告》及其摘要。
本议案事前已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份2024年年度报告》全文及摘要。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经审核，董事会审议通过了公司《2025年第一季度报告》。
本议案事前已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份2025年第一季度报告》全文。
本议案不需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经审核，董事会审议通过了公司《2024年度财务决算报告》。
本议案事前已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份2024年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经审核，董事会审议通过了公司《2025年度财务预算报告》。
本议案事前已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份2025年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经审核，董事会审议通过了《公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。
本议案不需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经审核，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构，聘用期为一年。
本议案事前已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，审计委员会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，在公司2024年度财务报表审计工作中，该事务所恪守执业准则、勤勉尽职，体现出较高的执业水准。同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构，聘用期为一年。
份关于续聘公司2025年度会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经审核，董事会认为 2024 年度利润分配方案符合公司章程规定的利润分配
政策，同意将该方案提交公司年度股东大会审议，并同意提请股东大会授权董事会在满足利润分配前提条件下制定 2025 年中期现金分红方案并实施。
本议案事前已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事孔祥勇先生、鲁昕先生、魏学军先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，对出席会议情况、与中小股东沟通情况、重点关注事项进行了汇报说明。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的三名独立董事的《东宏股份2024年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项意见的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，董事会对此进行了评估并出具了专项意见。
独立董事孔祥勇先生、鲁昕先生、魏学军先生作为关联董事回避了该议案的表决。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
本议案不需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经审核，董事会审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。
本议案事前已经公司第四届董事会审计委员会 2025年第一次会议审议通过。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。
本议案不需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经审核，董事会审议通过了《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
本议案事前已经公司第四届董事会审计委员会 2025年第一次会议审议通过。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
本议案不需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于确认公司董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。
公司董事、监事的薪酬确定依据是综合考虑公司董事、监事的工作情况以及同行业其他上市公司的董事、监事薪酬水平来确定，公司董事、监事的薪酬是合理的，没有损害公司和全体股东利益。
本议案事前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议，全体委员回避表决，同意提交公司董事会审议。
该议案涉及全体董事薪酬，出于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
经审核，董事会审议通过了公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案。
董事倪奉尧先生、寻金龙先生作为关联董事回避了该议案的表决。
本议案事前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。
本议案不需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经审核，董事会审议通过了公司《2024年度内部控制评价报告》。
本议案事前已经公司第四届董事会审计委员会 2025年第一次会议审议通过。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份2024年度内部控制评价报告》。
本议案不需提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经审核，董事会同意为全面贯彻落实“以市场为核心、以客户为中心”的经营理念，助力营销模式升级，提升组织运行效率，结合公司长远发展的规划，对公司现行的组织架构进行调整。
本议案事前已经公司第四届董事会战略发展委员会 2025 年第一次会议审议通过。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于公司组织架构调整的公告》。
本议案不需提交公司股东大会审议。
（十八）审议通过《关于公司2025年度申请授信额度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经审核，董事会同意根据公司生产经营情况和资金整体筹划需要，公司及纳入合并范围的子公司 2025 年度向银行、非银行金融机构及其他机构（含融资租赁公司、保理公司等）申请不超过 500,000 万元人民币的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于借款、银行承兑汇票、贸易融资、押汇、出口代付、融资租赁、金融租赁、供应链金融等。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于2025年度申请授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十九）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经审核，公司董事会审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本及对《公司章程》相应条款进行修订，提请股东大会授权公司管理层及其指定人员办理相关工商变更登记手续。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股
份关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经审核，董事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司
