证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2018-028
山东东宏管业股份有限公司
关于吸收合并全资子公司山东东方新材料有限公司
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月23日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司山东东方新材料有限公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司山东东方新材料有限公司（以下简称“东方新材料”），授权公司管理层负责办理与本次吸收合并相关的具体事宜。
根据《公司法》及公司章程的规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
一、合并方的基本情况
1、公司名称：山东东宏管业股份有限公司
2、统一社会信用代码：913708006722078217
3、法定代表人：倪立营
4、注册资本：19,724万元
5、住所：曲阜市东宏路1号
6、成立日期：2008年01月21日
7、经营范围：开发、制造、销售钢丝网骨架塑料（聚乙烯）类复合管材管件、聚乙烯（PE）管材管件、钢塑类复合管材管件、钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管、加强筋螺旋焊接复合钢管、耐磨复合管、RTP增强热塑性复合管、PPR系列管材管件、PE-RT系列管材管件、PVC管、保温管、钢丝编织增强PE管、高压胶管、双壁波纹管等（含基础设施及民用、燃气用、工矿用、化工用、油田用）及配套管件；管道工程安装、维护及技术服务、智能管道系统开发与应用；开发、
制造、销售粘接树脂、色母料、改性功能母料、涂塑粉末等各类塑料专用料；塑料薄膜类、玻璃钢制品类、保温材料类、炮塞的制造、销售；标准件类、钢材类、矿用设备、配件的制造、销售；货物及技术进出口业务（国家限定公司经营或者禁止公司经营的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、财务状况：截至2018年3月31日，总资产1789930508.42元，净资产1468015486.34元；2018年1至3月实现营业收入300729682.27元，净利润36871460.63元.（以上数据未经审计）
二、被合并方的基本情况
1、公司名称：山东东方新材料有限公司
2、统一社会信用代码：913708810699939608
3、法定代表人：倪立营
4、注册资本：3,300万元
5、住所：曲阜市杏坛路8号
6、成立日期：2013年06月05日
7、经营范围：PE给排水管专用料、钢带管专用料、钢丝管专用料、保温管专用料、PE树脂、PP树脂、PVC树脂、矿用管材双抗专用料、双抗母料、阻燃母料、抗静电母料、阻燃剂、粘结树脂、色母料、吸水母料、聚乙烯涂塑粉末、环氧树脂涂塑粉末、各种改性功能母料、其他高分子功能母料的制造与销售；货物及技术进出口（国家限定公司经营或者禁止公司经营的货物和技术除外）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
8、股权结构：公司持有东方新材料100%的股权
9、财务状况：截至2018年3月31日，总资产93564044.20元，净资产31923664.93元；2018年1至3月实现营业收入15284637.33元，净利润241408.68元。（以上数据未经审计）
三、吸收合并的方式、范围及相关安排
1、公司通过整体吸收合并的方式吸收合并东方新材料全部资产、负债、业务和人员，吸收合并完成后本公司存续经营，东方新材料的独立法人资格予以注销。
2、吸收合并完成后，东方新材料所有资产、负债、权益将由本公司享有或承担，东方新材料业务和全部人员将由本公司承接或吸收。
3、合并基准日授权公司管理层根据相关规定予以确定。
4、合并各方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
5、合并各方共同完成资产转移相关事宜，并办理权属变更、工商变更登记手续。
6、合并各方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。
7、本次合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担。
8、公司董事会授权公司管理层办理与本次吸收合并相关的具体事宜。
四、本次吸收合并目的及对公司的影响
1、本次吸收合并的主要目的是利用东方新材料的土地、厂房实施公司“新增年产6000吨双轴取向聚氯乙烯（PVC-O）管材项目和新增年产8万吨新型防腐钢管项目”。
2、本次吸收合并有利于充分利用公司现有资源，提高管理效率，优化管理架构，减少管理层级和核算环节，降低运营成本。
3、东方新材料作为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司产生实质性影响，不会损害公司及股东的利益，符合公司未来发展的需要。
五、备查文件
第二届董事会第十二次会议决议
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会
2018年7月24日
