证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-025
华荣科技股份有限公司
关于取消监事会、变更注册资本暨修订《公司章程》及相关
制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于取消监事会、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》《关于修订及制定公司相关制度的议案》，其中《华荣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及部分治理制度的修订尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、关于取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《华荣科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
二、关于变更注册资本的情况
鉴于2023年限制性股票激励计划中2名激励对象已办理离职、1名激励对象非因执行职务身故，公司拟对上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的18,000股
限制性股票进行回购注销。根据《公司法》《公司章程》的规定，拟减少公司注
册资本18,000元，具体减资方式为回购股份注销。减资后，公司注册资本由
33,752.9000万元变更为33,751.1000万元。
三、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《章程指引》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公
司治理结构调整、注册资本变更等实际情况，公司拟对现行《公司章程》进行全
面修订，具体修订内容如下：
修改前 修改后
第六条
第六条
公司注册资本为人民币33,752.9000万
公司注册资本为人民币33,751.1000万元。
元。
第八条
董事长为公司的法定代表人。董事长辞
任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表 第八条
人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任起三十日内确定新的法定代表人。法定代表 的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞人因执行职务造成他人损害的，由公司承担 任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十民事责任。公司承担民事责任后，依照法律 日内确定新的法定代表人。
或者本章程的规定，可以向有过错的法定代
表人追偿。
第九条
无 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对
法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照
法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定
代表人追偿。
第九条
第十条
公司全部资产分为等额股份，股东以其
股东以其认购的股份为限对公司承担责
认购的股份为限对公司承担责任，公司以其
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
全部资产对公司的债务承担责任。
第十条
公司章程自生效之日起，即成为规范公 第十一条
司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 公司章程自生效之日起，即成为规范公司之间权利义务关系的具有法律约束力的文 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间件，对公司、股东、董事、监事、总经理和 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公其他高级管理人员具有法律约束力的文件。 司、股东、董事、总经理和其他高级管理人员依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管 股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以股东、董事、监事、总经理和其他高级管理 起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。人员。
第十六条 第十七条
公司发行的股票，每股面值人民币1元。 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十九条 第二十条
公司股份总数为33752.9000万股，股本 公司股份总数为33751.1000万股，股本结
结构为：人民币普通股33752.9000万股，其 构为：人民币普通股33751.1000万股，其他种
他种类股0股。 类股0股。
第二十条
公司或公司的子公司（包括公司的附属 第二十一条
企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷
公司或公司的子公司（包括公司的附属企
款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人
业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，
提供任何资助，公司实施员工持股计划的除
为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财
外。为公司利益，经股东会决议，或者董事
务资助，公司实施员工持股计划的除外。为公
会按照公司章程或者股东会的授权作出决
司利益，经股东会决议，或者董事会按照公司
议，公司可以为他人取得本公司或者其母公
章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为
司的股份提供财务资助，但财务资助的累计
他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务
总额不得超过已发行股本总额的百分之十。
资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行
董事会作出决议应当经全体董事的三分之
股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经
二以上通过。违反本条规定，给公司造成损
全体董事的三分之二以上通过。
失的，负有责任的董事、监事、高级管理人
员应当承担赔偿责任。
第二十二条 第二十三条
公司根据经营和发展的需要，依照法 公司根据经营和发展的需要，依照法律、
律、法规的规定，经股东会分别作出决议， 法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采
可以采用下列方式增加资本： 用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规以及中国证监会规
监会批准的其他方式。 定的其他方式。
公司为增加注册资本发行新股时，股东
不享有优先认购权，股东会决议决定股东享
有优先认购权的除外。
第二十五条
公司收购公司股份，可以选择下列方式 第二十六条
之一进行：
公司收购公司股份，可以通过公开的集中
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会
（二）要约方式； 认可的其他方式进行。
（三）中国证监会认可的其它方式。 公司因第二十五条第一款第(三)项、第
(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份
公司因第二十四条第一款第(三)项、第
的，应当通过公开的集中交易方式进行。
(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股
份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十七条
第二十六条
公司因本章程第二十五条第一款第(一)
公司因本章程第二十四条第(一)项、第
项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的，
(二)项规定的情形收购本公司股份的，应当
应当经股东会决议；因本章程第二十五条第一
经股东会决议；因本章程第二十四条第(三)
款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形
项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本
