证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-020
广东好太太科技集团股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24
日召开的第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：
一、公司注册资本变更情况
2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于回购注销 2023 年限制性股票激励计划限制性股票的议案》，鉴于公司 2023年限制性股票激励计划 4 名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的共计 13.50 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为7.62 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和；鉴于 2024 年度公司层面业绩考核未达标，2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，第二个解除限售期 32 名在职激励对象已获授但尚未解除限售的合计 137.00 万股限制性股票不得解除限售，公司拟对其回购注销，回购价格为 7.62 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。本次回购注销限制性股票共计 150.50 万股。本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划限制性股票后，公司股份总数将由
40,391.1511 万股变更为 40,240.6511 万股，注册资本由 40,391.1511 万元变更为
40,240.6511 万元。
二、本次《公司章程》的修订情况
为了进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据 2024 年 7 月
1 月实施的《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《中华人民共和国证券
法》（2019 年修订）、中国证监会于 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程
指引》（2025 年修订）等法律法规及规范性文件的规定，公司拟取消监事会，《广东好太太科技集团股份有限公司监事会议事规则》予以废止。
结合上述股份总数和注册资本的拟变更情况，本次拟对《广东好太太科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的部分条款进行修订，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第一条 为维护广东好太太科技 第一条 为维护广东好太太科技
集团股份有限公司（以下简称公司）、 集团股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 股东、职工和债权人的合法权益，规范组织和行为，根据《中华人民共和国公 公司的组织和行为，根据《中华人民共司法》（以下简称《公司法》）、《中 和国公司法》（以下简称《公司法》）、华人民共和国证券法》（以下简称《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称券法》）和其他有关法律、行政法规的 《证券法》）和其他有关法律、行政法
规定，制订本章程。 规的规定，制定本章程。
第五条 公司住所：广州市番禺区 第五条 公司住所：广州市番禺区
化龙镇石化路 21 号之一、之二 化龙镇石化路 21 号之一、之二，邮政
经营场所：广州市番禺区化龙镇金 编码 511434
阳二路 12 号、14 号 经营场所：广州市番禺区化龙镇金
阳二路 12 号、14 号，邮政编码 511434
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
40,391.1511 万元。 40,240.6511 万元。
第八条 董事长为公司的法定代 第八条 代表公司执行公司事务
表人。 的董事为公司的法定代表人，由全体董
事过半数选举产生。
担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。
新增条款，序号顺延 第九条 法定代表人以公司名义
从事的民事活动，其法律后果由公司承
受。
本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第九条 公司全部资本划分为等 第十条 股东以其认购的股份为
额股份，股东以其认购的股份为限对公 限对公司承担责任，公司以其全部财产司承担责任，公司以其全部财产对公司 对公司的债务承担责任。
的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日 第十一条 本公司章程自生效之
起，即成为规范公司的组织与行为、公 日起，即成为规范公司的组织与行为、司与股东、股东与股东之间权利义务关 公司与股东、股东与股东之间权利义务系的具有法律约束力的文件，对公司、 关系的具有法律约束力的文件，对公股东、董事、监事、高级管理人员具有 司、股东、董事、高级管理人员具有法
法律约束力的文件。 律约束力的文件。
依据本章程，股东可以起诉股东， 依据本章程，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司董事、监事、总经理 股东可以起诉公司董事、高级管理人和其他高级管理人员，股东可以起诉公 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉司，公司可以起诉股东、董事、监事、 股东、董事和高级管理人员。
总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级 第十二条 本章程所称高级管理
管理人员是指公司的副总经理、董事会 人员是指公司的总经理、副总经理、董秘书、财务负责人（财务总监）。 事会秘书、财务负责人（财务总监）
第十四条 公司经营范围为：住房 第十五条 经依法登记，公司经营
租赁；非居住房地产租赁；机械设备租 范围为：住房租赁；非居住房地产租赁；赁；电气机械设备销售；五金产品零售； 机械设备租赁；电气机械设备销售；五五金产品批发；物联网设备销售；网络 金产品零售；五金产品批发；物联网设设备销售；智能家庭消费设备销售；互 备销售；网络设备销售；智能家庭消费联网销售（除销售需要许可的商品）； 设备销售；互联网销售（除销售需要许日用家电零售；日用杂品销售；日用百 可的商品）；日用家电零售；日用杂品货销售；家用电器销售；家用电器制造； 销售；日用百货销售；家用电器销售；机械电气设备制造；计算机软硬件及外 家用电器制造；机械电气设备制造；计围设备制造；智能家庭网关制造；日用 算机软硬件及外围设备制造；智能家庭杂品制造；建筑用金属配件制造；五金 网关制造；日用杂品制造；建筑用金属产品制造；家用电器安装服务；专业设 配件制造；五金产品制造；家用电器安计服务；工业设计服务；工程和技术研 装服务；专业设计服务；工业设计服务；究和试验发展；物联网技术服务；网络 工程和技术研究和试验发展；物联网技技术服务；物联网应用服务；互联网数 术服务；网络技术服务；物联网应用服据服务；信息系统集成服务；人工智能 务；互联网数据服务；信息系统集成服应用软件开发；五金产品研发；家用电 务；人工智能应用软件开发；五金产品器研发；物联网技术研发；软件开发； 研发；家用电器研发；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 软件开发；技术服务、技术开发、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
口；货物进出口。 技术进出口；货物进出口。
公司可根据实际情况，须经市场监 公司可根据实际情况，经市场监督
督管理部门核准登记后，改变经营范 管理部门核准登记后，改变经营范围。围。
第十六条 公司股份的发行，实行 第十七条 公司股份的发行，实行
公开、公平、公正的原则，同种类的每 公开、公平、公正的原则，同类别的每
一股份应当具有同等权利。 一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票。每股的发 同次发行的同类别股份。每股的发
行条件和价格应当相同；任何单位或者 行条件和价格应当相同；认购人所认购
个人所认购的股份，每股应当支付相同 的股份，每股应当支付相同价额。
价额。
第十七条 公司发行的股票，以人 第十八条 公司发行的面额股，以
民币标明面值，每股面值人民币 1 元。 人民币标明面值，每股面值人民币1元。
第十九条 公司的发起人及其认 第二十条 公司设立时发行的股
购的股份数等情况如下：略。 份总数为 36,000 万股，公司的发起人
及其认购的股份数等情况如下：略。
第二十条 公司股份总数： 第二十一条 公司已发行的股份
40,391.1511 万股，均为人民币普通股。 总数：40,240.6511 万股，均为人民币
普通股。
第二十一条 公司或公司的子公 第二十二条 公司或公司的子公
司(包括公司的附属企业)不得以赠与、 司(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购 垫资、担保、借款等形式，为他人取得买或者拟购买公司股份的人提供任何 本公司或者其他母公司的股份提供财
资助。 务资助，公司实施员工持股计划的除
外。
为公司利益，经股东会决议，或者
董事会按照本章程或者股东会的授权
作出决议，公司可以为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，但
