证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-019
广东好太太科技集团股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善公司治理，健全现金分红机制、落实独立董事制度改革等相关要求，根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，并结合实际情况，公司对《广东好太太科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行了修订。
广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22
日召开公司第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。《公司章程》具体修订情况如下表：
修订前 修订后
第 公司股东大会对利润分配方 第 公司股东大会对利润分配方
一 案作出决议后，公司董事会须在 一 案作出决议后，或公司董事会根据
百 股东大会召开后 2 个月内完成股 百 年度股东大会审议通过的下一年
五 利(或股份)的派发事项。 五 中期分红条件和上限制定具体方
十 十 案后，公司董事会须在股东大会召
八 八 开后 2 个月内完成股利(或股份)的
条 条 派发事项。
第 公司实施积极的利润分配制 第 公司实施积极的利润分配制
一 度。 一 度。
百 1、股利分配原则：公司实施 百 1、股利分配原则：公司实施积
五 积极的利润分配政策，重视对投 五 极的利润分配政策，重视对投资者
十 资者的合理投资回报并兼顾公司 十 的合理投资回报并兼顾公司的可
九 的可持续发展，结合公司的盈利 九 持续发展，结合公司的盈利情况和
条 情况和业务未来发展战略的实际 条 业务未来发展战略的实际需要，建
需要，建立对投资者持续、稳定的 立对投资者持续、稳定的回报机
回报机制。保持利润分配政策的 制。保持利润分配政策的一致性、
一致性、合理性和稳定性。 合理性和稳定性。
公司董事会、监事会和股东 公司董事会、监事会和股东大
大会对利润分配政策的决策和论 会对利润分配政策的决策和论证
证过程中应当充分考虑独立董 过程中应当充分考虑独立董事、外
事、外部监事和公众投资者的意 部监事（如有）和公众投资者的意
见。 见。
2、利润分配形式：公司采取 2、利润分配形式：公司采取现
现金、股票股利或者二者相结合 金、股票股利或者二者相结合的方的方式分配利润，并优先采取现 式分配利润，并优先采取现金分配金分配方式。利润分配不得超过 方式。利润分配不得超过累计可分累计可分配利润的范围，不得损 配利润的范围，不得损害公司持续害公司持续经营能力。公司董事 经营能力。公司董事会可以根据公会可以根据公司盈利及资金需求 司盈利及资金需求情况提议公司情况提议公司进行中期现金分 进行中期现金分红。公司召开年度
红。 股东大会审议年度利润分配方案
3、利润分配的政策： 时，可审议批准下一年中期现金分
如无重大投资计划或重大现 红的条件、比例上限、金额上限等。
金支出发生，公司应当采取现金 年度股东大会审议的下一年中期方式分配股利，以现金方式分配 分红上限不应超过相应期间归属的利润不少于当年实现的可分配 于公司股东的净利润。董事会根据
利润的 20%。公司在实施上述现 股东大会决议在符合利润分配的
金分配股利的同时，可以派发红 条件下制定具体的中期分红方案。
股。公司的公积金用于弥补公司 3、利润分配的政策：公司主要
的亏损、扩大生产经营规模或者 采取现金分红的利润分配政策，即转增公司资本，法定公积金转为 在公司盈利且现金能够满足公司资本时，所留存的该项公积金将 持续经营和长期发展的前提下，在不少于转增前公司注册资本的 依法弥补亏损、提取法定公积金后
25%。 有可分配利润的，则公司应当进行
董事会制定利润分配方案 现金分红。公司现金股利政策目
时，综合考虑公司所处的行业特 标：一般情况下，公司每年以现金点、同行业的排名、竞争力、利润 方式分配的利润不少于上市公司
率等因素论证公司所处的发展阶 股东净利润的 20%，公司控股子公
段，以及是否有重大资金支出安 司每年以现金分红方式分配的利排等因素制定公司的利润分配政 润按照前述规定执行。如遇以下特策。利润分配方案遵循以下原则： 殊情况之一的，公司可以不进行现
（1）在公司发展阶段属于成 金分红：
熟期且无重大资金支出安排的， （1）财务会计年度经营性现
利润分配方案中现金分红所占比 金流量净额为负数；
例应达到 80% ； （2）公司未来十二个月内有
（2）在公司发展阶段属于成 重大对外投资计划或重大资本性
熟期且有重大资金支出安排的， 支出计划（募集资金项目除外）；
利润分配方案中现金分红所占比 （3）公司最近一年审计报告
例应达到 40%； 为非无保留意见或带与持续经营
（3）在公司发展阶段属于成 相关的重大不确定性段落的无保
长期且有重大资金支出安排的， 留意见；
利润分配方案中现金分红所占比 （4）公司最近一个会计年度
例应达到 20%； 末的资产负债率超过 70%；
公司发展阶段不易区分但有 （5）董事会认为不适宜现金
重大资金支出安排的，按照前项 分红的其他情况。
规定处理。 公司的公积金用于弥补公司
重大投资计划或重大现金支 的亏损、扩大生产经营规模或者转
出指以下情形： 增公司资本，法定公积金转为资本
(1)公司未来十二个月内拟对 时，所留存的该项公积金将不少于
外投资、收购资产或购买设备累 转增前公司注册资本的 25%。
计支出达到或超过公司最近一期 董事会制定利润分配方案时，
经审计净资产的 50%，且超过 综合考虑公司所处的行业特点、同
5,000 万元； 行业的排名、竞争力、利润率、债
(2)公司未来十二个月内拟对 务偿还能力、是否有重大资金支出
外投资、收购资产或购买设备累 安排和投资者回报等因素论证公计支出达到或超过公司最近一期 司所处的发展阶段，以及是否有重
经审计总资产的 30%。 大资金支出安排等因素制定公司
根据公司章程关于董事会和 的利润分配政策。利润分配方案遵
股东大会职权的相关规定，上述 循以下原则：
重大投资计划或重大现金支出须 （1）在公司发展阶段属于成
经董事会批准，报股东大会审议 熟期且无重大资金支出安排的，利
通过后方可实施。 润分配方案中现金分红所占比例
公司应当及时行使对全资或 应达到 80% ；
控股子公司的股东权利，根据全 （2）在公司发展阶段属于成
资或控股子公司公司章程的规 熟期且有重大资金支出安排的，利定，确保子公司实行与公司一致 润分配方案中现金分红所占比例
的财务会计制度；子公司每年现 应达到 40%；
金分红的金额不少于当年实现的 （3）在公司发展阶段属于成
可分配利润的百分之二十，确保 长期且有重大资金支出安排的，利公司有能力实施当年的现金分红 润分配方案中现金分红所占比例
方案，并确保该等分红款在公司 应达到 20%；
向股东进行分红前支付给公司。 公司发展阶段不易区分但有
4、利润分配应履行的程序： 重大资金支出安排的，按照前项规
公司具体利润分配方案由公司董 定处理。
事会向公司股东大会提出，独立 重大投资计划或重大现金支
董事应当对董事会制定的利润分 出指以下情形：
配方案是否认真研究和论证公司 (1)公司未来十二个月内拟对
现金分红的时机、条件和最低比 外投资、收购资产或购买设备累计例、调整的条件及其决策程序等 支出达到或超过公司最近一期经
发表明确意见。董事会制定的利 审计净资产的 50%，且超过 5,000
润分配方案需经董事会过半数表 万元；
决通过、监事会半数以上监事表 (2)公司未来十二个月内拟对
决通过。董事会在利润分配方案 外投资、收购资产或购买设备累计中应说明留存的未分配利润的使 支出达到或超过公司最近一期经
用计划，独立董事应在董事会审 审计总资产的 30%。
议当年利润分配方案前就利润分 根据公司章程关于董事会和
配方案的合理性发表独立意见。 股东大会职权的相关规定，上述重公司利润分配方案经董事会、监 大投资计划或重大现金支出须经
事会审议通过后，由董事会提交 董事会批准，报股东大会审议通过
公司股东大会审议。 后方可实施。
涉及利润分配相关议案，公 公司应当及时行使对全资或
司独立董事可在股东大会召开前 控股子公司的股东权利，根据全资向公司社会公众股股东征集其在 或控股子公司公司章程的规定，确股东大会上的投票权，独立董事 保子公司实行与公司一致的财务行使上述职权应当取得全体独立 会计制度；子公司每年现金分红的
董事的二分之一以上同意。 金额不少于当年实现的可分配利
公司股东大会在利润分配方 润的百分之二十，确保公司有能力
案进行审议前，应当通过上交所 实施当年的现金分红方案，并确保投资者交流平台、公司网站、电 该等分红款在公司向股东进行分话、传真、电子邮件等多渠道与公 红前支付给公司。
众投资者，特别是中小投资者进 4、利润分配应履行的程序：公
行沟通与交流，充分听取公众投 司具体利润分配方案由公司董事资者的意见与诉求，公司董事会 会向公司股东大会提出，公司在制秘书或证券事务代表及时将有关 定现金分红具体方案时，公司董事意见汇总并在审议利润分配方案 会应当认真研究和论证公司现金
的董事会上说明。 分红的时机、条件和最低比例、调
利润分配方案应当由出席股 整的条件及其决策程序要求等事
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