证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-061
海程邦达供应链管理股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25
日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于
取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司章程指引》及证监会配套制度规则修订的最新规定，公司将不再设监事会，
监事会的职权由董事会审计委员会行使。在此背景下，公司对《公司章程》进行
全面修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权
范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
其他法律法规等有关规定，制定本章程。 券法》（以下简称“《证券法》”）和其他法律法规等有
关规定，制定本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任，
第八条 董事长为公司的法定代表人。 视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职
新增 权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的
织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的 组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可 理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其 股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经
副总经理、董事会秘书、财务负责人等。 理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。
第十三条 公司的经营宗旨：让供应链创造更大价值。 第十四条 公司的经营宗旨：科技驱动供应链创造更
大价值。
第十五条 公司的股份采取股票的形式。股票是公司
签发的证明股东所持股份的凭证。公司可根据法律、法规、 第十六条 公司的股份采取股票的形式。
规范性文件等规定发行优先股。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正
的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
同次发行的同种股票，每股的发行条件和价格应当相 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相
同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同 同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十八条 公司发行的股票，在中国证券登记结算有 第十九条 公司发行的股票，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司集中存管。 限责任公司上海分公司集中存管。
...... ……
公司设立时发行的股份总数为 13,550.0385 万股，面
额股的每股金额为 1 元。
第十九条 公司股份总数为 20,523.5237 万股，均为 第二十条 公司已发行的股份数为20,523.5237万股，
普通股。 均为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属
企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企 得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员
业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购 工持股计划的除外。
买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程
或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总
额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议
应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、
法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方 法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式增加
式增加资本： 资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及有关监管部门批准的 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。
其他方式。
第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十七条 公司的股份应当依法转让。
第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的 第二十八条 公司不接受本公司的股份作为质权的标
标的。 的。
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立 第二十九条 公司公开发行股份前已发行的股份，自
之日起一年以内不得转让。公司公开发行股份前已发行的 公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本
得转让。 公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持 转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数
有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的 的 25%......
股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%......
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有 第三十条 公司董事、高级管理人员、持有本公司股
本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或其 份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或其他具有股
他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖 权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6
出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入 会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩
售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国证监会规定的
个月时间限制。 其
