证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-041
曲美家居集团股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的
规定，结合公司实际情况，公司于 2025 年 8 月 29 日召开第五届董事会第十七次
会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权调整由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中的相关条款进行修订。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会仍应严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责地履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
本次《公司章程》修订的具体内容如下：
修订前内容 修订后内容 备注
第一条 为维护曲美家居集团股份有限公 第一条 为维护曲美家居集团股份有限
司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东 公司（以下简称“公司”或“本公司”）、
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 股东和债权人的合法权益，规范公司的
为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 组织和行为，根据《中华人民共和国公
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
法》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》 人民共和国证券法》（以下简称“《证券 修订（以下简称“《章程指引》”）、《上海证券交 法》”）、《上市公司章程指引》（以下简称
易所股票上市规则（2024 年修订）》（以下 “《章程指引》”）、《上海证券交易所股票
简称“《股票上市规则》”）、《中国共产党章 上市规则》（以下简称“《股票上市规
程》（以下简称《党章》）和其他有关规定（以 则》”）、《中国共产党章程》（以下简称《党
下简称“法律、行政法规”），制订本章程。 章》）和其他有关规定（以下简称“法律、
修订前内容 修订后内容 备注
行政法规”），制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他
规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。
公司系由北京曲美家具集团有限公司整体 公司系由北京曲美家具集团有限公司整 修订变更而设立的股份有限公司；在北京市工商 体变更而设立的股份有限公司；在北京
行政管理局注册登记，取得营业执照，营业 市顺义区市场监督管理局注册登记，取
执照号码为 911100001021096991。 得营业执照，统一社会信用代码为
911100001021096991。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。本
章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。法定代表人 新增
因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。
第十条 公司章程自生效之日起，即成为规 第十一条 公司章程自生效之日起，
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东之间权利义务关系的具有法律约束力 股东、股东与股东之间权利义务关系的
的文件，对公司、股东、董事、监事、高级 具有法律约束力的文件，对公司、股东、
管理人员具有法律约束力的文件。 董事、高级管理人员具有法律约束力的
文件。 修订
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以
起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管 依据本章程，股东可以起诉股东，股东
理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 可以起诉公司董事、高级管理人员，股
股东、董事、监事、总经理和其他高级管理 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
人员。 董事和高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员
员是指公司的副总经理、董事会秘书和财务 是指公司的总经理、副总经理、董事会 修订
总监。 秘书和财务总监。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标 第十八条 公司发行的面额股，以人 修订
明面值，每股面值人民币一元。 民币标明面值，每股面值人民币一元。
第二十一条 公司不得为他人取得本公司 第二十二条 公司或者公司的子公司
或者其母公司的股份提供赠与、借款、担保 （包括公司的附属企业）不得以赠与、
以及其他财务资助，公司实施员工持股计划 垫资、担保、借款等形式，为他人取得
的除外。 本公司或者其母公司的股份提供财务资
助，公司实施员工持股计划的除外。 修订
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司 为公司利益，经股东会决议，或者董事
可以为他人取得本公司或者其母公司的股 会按照本章程或者股东会的授权作出决
份提供财务资助，但财务资助的累计总额不 议，公司可以为他人取得本公司或者其
修订前内容 修订后内容 备注
得超过已发行股本总额的 10%。董事会作出 母公司的股份提供财务资助，但财务资
决议应当经全体董事的三分之二以上通过。 助的累计总额不得超过已发行股本总额
的 10%。董事会作出决议应当经全体董事
违反前两款规定，给公司造成损失的，负有 的三分之二以上通过。
责任的董事、监事、高级管理人员应当承担
赔偿责任。 违反前两款规定，给公司造成损失的，
负有责任的董事、高级管理人员应当承
担赔偿责任。
第二十二条 公司根据经营和发展的 第二十三条 公司根据经营和发展
需要，依照法律、法规的规定，经股东会分 的需要，依照法律、法规的规定，经股
别作出决议，可以采用下列方式增加资本： 东会作出决议，可以采用下列方式增加
资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份； 修订
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会 （五）法律、行政法规规定以及中国证
批准的其他方式。 监会批准的其他方式。
第二十五条 公司收购公司股份，可以通过 第二十六条 公司收购公司股份，可以
公开的集中交易方式，或者法律、行政法规 通过公开的集中交易方式，或者法律、
和中国证监会认可的其他方式进行。 行政法规和中国证监会认可的其他方式
进行。
公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、 修订
第（五）项、第（六）项规定的情形收购本 公司因本章程第二十五条第一款第（三）
公司股份的，应当通过公开的集中交易方式 项、第（五）项、第（六）项规定的情
进行。 形收购本公司股份的，应当通过公开的
集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第 第二十七条 公司因本章程第二十五条
一款第（一）项、第（二）项规定的情形收 第一款第（一）项、第（二）项规定的
购公司股份的，应当经股东会决议；公司因 情形收购公司股份的，应当经股东会决
本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五） 议；公司因本章程第二十五条第一款第
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 （三）项、第（五）项、第（六）项规
的，可以依照本章程的规定或者股东会的授 定的情形收购本公司股份的，可以依照 修订权，经三分之二以上董事出席的董事会会议 本章程的规定或者股东会的授权，经三
决议。 分之二以上董事出席的董事会会议决
议。
公司依照本章程第二十四条第一款规定收
购本公司股份后，属于第（一）项情形的， 公司依照本章程第二十五条第一款规定
应当自收购之日起 10 日内注销；属于第 收购本公司股份后，属于第（一）项情
修订前内容 修订后内容 备注
（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 形的，应当自收购之日起 10 日内注销；
个月内转让或者注销；属于第（三）项、第 属于第（二）项、第（四）项情形的，
（五）项、第（六）项情形的，公司合计持 应当在 6 个月内转让或者注销；属于第
有的本公司股份数不得超过本公司已发行 （三）项、第（五）项、第（六）项情
