证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2025-085
顾家家居股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 1 日召开第五
届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：
一、取消监事会
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《上市公司章程指引》（2025 年修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相关法律、行政法规及规范性文件，结合公司治理实际需求，公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《顾家家居股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过修订《公司章程》事项之日起解除职务。董事会成员总数保持 9 名，原董事全部由股东大会选举产生，现调整为 8 名董事由公司股东会选举产生，1 名职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
二、减少注册资本
公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激
励计划部分限制性股票的议案》，公司回购注销 1 名已离职激励对象持有的已获授未解除限售的 120,000 股限制性股票，公司总股本由 821,891,519 股变更为821,771,519 股，注册资本从人民币 821,891,519 元减少为人民币 821,771,519元。
公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性
股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司回购注销 3 名已离职激励对象持有的已获授未解除限售的 320,000 股限制性股票，公司总股本由 821,771,519 股变更为 821,451,519 股，注册资本从人民币 821,771,519 元减少为人民币821,451,519 元。
鉴于上述 2 次股票回购事项均已实施完成，公司合计回购注销 4 名已离职激
励对象持有的已获授未解除限售的 440,000 股限制性股票。公司总股本由
821,891,519 股变更为 821,451,519 股，注册资本从人民币 821,891,519 元减少
为人民币 821,451,519 元。
三、调整公司住所
根据《杭州市人民政府关于调整杭州市部分行政区划的通知》，杭州市行政区划已调整完成，公司住所由“杭州市经济技术开发区 11 号大街 113 号”调整为“浙江省杭州市钱塘区 11 号大街 113 号”。
根据公司经营管理需求，公司拟新增经营场所“浙江省杭州市钱塘区前进街道致知路 999 号”，并办理一照多证。
四、《公司章程》修订
基于上述事项，《公司章程》具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
第一条 第一条
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 券法》”）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 第二条
公司系依照《公司法》有关规定成立的股份 公司系依照《公司法》有关规定成立的股份
有限公司（以下简称“公司”）。 有限公司（以下简称“公司”）。
公司系经杭州经济技术开发区管理委员会批 公司系经杭州经济技术开发区管理委员会批 准，由杭州庄盛家具制造有限公司整体变更 准，由杭州庄盛家具制造有限公司整体变更 而来，并在浙江省市场监督管理局注册登记 发起设立，并在浙江省市场监督管理局注册 的外商投资股份有限公司，统一社会信用代 登记的外商投资股份有限公司，统一社会信
码：91330100793655954W。 用代码：91330100793655954W。
第三条 第三条
公司于2016年9月9日经中国证券监督管理 公司于2016年9月9日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普 委员会批准，首次向社会公众发行人民币普
通股 8,250 万股，于 2016 年 10 月 14 日在上 通股 8,250 万股，于 2016 年 10 月 14 日在上
海证券交易所上市。 海证券交易所上市。
第四条 第四条
公司注册名称：顾家家居股份有限公司 公司注册名称：顾家家居股份有限公司
英文名称：Jason Furniture（Hangzhou） 英文名称：Jason Furniture（Hangzhou）
CO.,LTD. CO.,LTD.
第五条 第五条
公司住所：杭州经济技术开发区 11 号大街 公司住所：浙江省杭州市钱塘区 11 号大街
113 号 113 号
邮政编码：310018 邮政编码：310018
第六条 第六条
公司注册资本为人民币 821,891,519 元。 公司注册资本为人民币 821,451,519 元。
第七条 第七条
公司为永久存续的股份有限公司。 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条
总经理（本公司称总裁，下同）为公司的法
定代表人。
担任法定代表人的总裁辞任的，视为同时辞
第八条 去法定代表人。
总裁为公司的法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
经公司董事会审议批准聘任的总裁自就任
时起自动成为公司法定代表人；如需变更法
定代表人应召开董事会重新聘任总裁。
第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
-- 制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。
第九条 第十条
公司全部资产分为等额股份，股东以其认购 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。资产对公司的债务承担责任。
第十条 第十一条
本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之
间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员 对公司、股东、董事、高级管理人员具有法具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监 股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 和高级管理人员。
总裁和其他高级管理人员。
第十一条 第十二条
本章程所称其他高级管理人员是指公司的副 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、总裁、董事会秘书、财务负责人以及由公司 副总经理（本公司称副总裁，下同）、财务
董事会认定的其他人员。 负责人、董事会秘书。
第十二条 第十三条
公司根据中国共产党章程的规定，设立共产 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活 党组织、开展党的活动。公司为党组织的活
动提供必要条件。 动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十三条 第十四条
公司的经营宗旨：立足科技，不断创新，提 公司的经营宗旨：立足科技，不断创新，提
高人类生活水平。 高人类生活水平。
第十四条 第十五条
经依法登记，公司的经营范围： 经依法登记，公司的经营范围：
许可项目：货物进出口；艺术品进出口；技 许可项目：货物进出口；艺术品进出口；技术进出口；第二类增值电信业务(依法须经批 术进出口；第二类增值电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 准的项目，经相关部门批准后方可开展经
