证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2021-054
顾家家居股份有限公司
关于 2021 年员工持股计划第一次持有人会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
顾家家居股份有限公司（下称“公司”）2021 年员工持股计划第一次持有
人会议于 2021 年 7 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议的通知于
2021 年 7 月 23 日以通讯方式送达。会议由公司董事会秘书陈邦灯先生召集和主
持，出席本次会议的持有人 25 人，代表 2021 年员工持股计划份额 35,354 万份，
占公司 2021 年员工持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2021 年员工持股计划的有关规定。会议以举手表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于设立 2021 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2021 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根
据《顾家家居股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》及《顾家家居股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 2021 年员工持股计划管理委员会，作为 2021 年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。2021年员工持股计划管理委员会委员的任期为 2021 年员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 35,354 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
二、审议并通过《关于选举 2021年员工持股计划管理委员会委员的议案》
经审议表决，选举刘应章、陈统松和徐刚为公司 2021 年员工持股计划管理
委员会委员，任期为 2021 年员工持股计划的存续期。选举刘应章为管理委员会主任，任期为 2021 年员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 35,354 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
三、审议并通过《关于授权公司 2021年员工持股计划管理委员会办理与本
次员工持股计划相关事项的议案》
根据《顾家家居股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》和《顾家家
居股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人大会授权2021 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项，具体如下：
1、负责召集持有人会议；
2、代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使股东权利；
4、管理员工持股计划利益分配；
5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
6、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
7、办理员工持股计划份额继承登记；
8、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
9、代表全体持有人签署相关文件；
10、持有人会议授权的其它职责。
11、《顾家家居股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》及相关法律
法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
表决结果：同意 35,354 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
特此公告。
顾家家居股份有限公司董事会
2021 年 7 月 30 日
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