603810 沪市 丰山集团

证券代码：603810        证券简称：丰山集团        公告编号：2021-070
            江苏丰山集团股份有限公司

  关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 3 日在公司
会议室召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

    一、公司注册资本变更情况

    公司于2021年 3月30日和2021年 4月28日分别召开公司第三届董事会第
三次会议和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司对 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的36,400 股限制性股票进行回购注销处理。注销完成后，公司总股本将由116,233,600 股变更为 116,197,200 股；同意公司利润分配及转增股本以方案，并在回购注销之后，以公司总股本 116,197,200 股为基数，以资本公积金每 10
股转增 4 股，转增股本 46,478,880 股，转增后公司总股本为 162,676,080 股。
2021 年 6 月 21 日，公司转增股本上市流通。公司总股本由 116,197,200 股变更
为 162,676,080 股，公司注册资本由人民币 116,197,200 元变更为人民币
162,676,080 元。2021 年 8 月 3 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通
过了《关于回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司对4 名激励对象 274,400 股限制性股票进行回购注销处理，注销完成后，公司总股本将由 162,676,080 股变更为 162,401,680 股，公司注册资本由人民币162,676,080 元变更为人民币 162,401,680 元。

    二、《公司章程》修订情况

    鉴于上述情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改，具体修订如下：

                修订前                                  修订后

 第 六 条    公 司 注 册 资 本 为 人 民 币  第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 116,197,200 元。                      162,401,680 元。

 第 十 九 条    公 司 的 股 份 总 数 为  第十九条  公司的股份总数为 162,401,680
 116,197,200 股，均为普通股，每股面值人  股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。
 民币 1 元。

    除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

    本次公司注册资本变更暨章程修订事项尚需提交公司股东大会审议，因上述变更事项需办理工商变更登记，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会或其授权代理人全权办理相关工商变更登记、备案手续。

    特此公告。

                                          江苏丰山集团股份有限公司

                                                董  事  会

                                              2021 年 8 月 4 日