证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2020-029
江苏丰山集团股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会
议于 2020 年 4 月 22 日在公司十一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事尤劲柏先生、独立董事郑路明女士和李钟华女士以通讯表决方式参会。公司监事、高级管理人员及股权激励专项法律顾问律师列席了本次会议，会议由董事长殷凤山先生主持。
会议通知于 2020 年 4 月 7 日以邮件、通讯方式向各位董事发出，本次会议
的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司于2020年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏丰山集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2019 年度总裁工作报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（三）审议通过《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司于2020年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏丰山集团股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。
独立董事需在公司 2019 年年度股东大会上向各股东做述职报告。
（四）审议通过《关于公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》
具体内容详见公司于2020年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏丰山集团股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（五）审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于2020年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏丰山集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（六）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度预算的议
案》
具体内容详见公司于2020年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏丰山集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
公司董事会根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4月修订）》等规定，结合公司 2019 年度经营的实际情况，编制了《2019 年年度报告》，报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于2020年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏丰山集团股份有限公司 2019 年年度报告》和《江苏丰山集团股份有限公司 2019年年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告全文及其正文的议案》
公司董事会根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4月修订）》等规定，结合公司 2020 年第一季度经营的实际情况，编制了《2020年第一季度报告》，报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于2020年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏丰山集团股份有限公司 2020 年第一季度报告正文》和《江苏丰山集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（九）审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为此出具了专项鉴证报告。
具体内容详见公司于2020年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏丰山集团股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-014）及相关公告文件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（十）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》
2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.26元（含税），同时拟以资本公积转增股本向全体股东每 10 股转增 4 股。
公司此次利润分配方案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营相结合，综合考虑了公司的长远发展和投资者利益，有利于公司和全体股东的利益。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，并同意本议案经董事会审议通过后提交公司 2019 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2020年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏丰山集团股份有限公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》（公
告编号：2020-015）及相关公告文件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
为有效地保障公司正常生产经营活动的开展，公司拟于 2020 年度与关联方进行总额不超过 1,498 万元的关联交易。该日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。
独立董事对该事项进行了事前认可，并出具了同意的独立意见。保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。
具体内容详见公司于2020年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏丰山集团股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-016）及相关公告文件。
本议案涉及关联交易事项，关联董事殷凤山、殷平、陈亚峰、吴汉存、单永祥回避表决。
表决结果：4 票同意， 0 票反对，0 票弃权，5 票回避。
（十二）审议通过《关于公司 2020 年度提供担保额度预计的议案》
为满足公司及下属子公司经营和发展需要，提高决策效率，公司及控制的子
公司 2020 年度拟提供合计不超过 48,600 万元的对外担保额度，占公司 2019 年
经审计净资产 110,192.34 万元的 44.10%。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2020年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏丰山集团股份有限公司关于 2020 年度提供担保额度预计的公告》（公告编号：2020-017）及相关公告文件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司 2020 年度拟向银行申请授信额度的议案》
公司拟于2020年度向银行申请人民币101,000万元的授信额度（该额度不包含江苏大丰农村商业银行股份有限公司对公司拟提供的授信额度，最终以各家银
行实际审批的授信额度为准）。
董事会认为：公司董事经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等，认为此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控的范围之内，符合相关法律法规要求及《公司章程》的规定，同意公司本次申请银行授信额度事宜。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2020年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏丰山集团股份有限公司关于 2020 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2020-018）及相关公告文件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案》
为充分利用公司暂时闲置资金，提高资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币25,000 万元的闲置自有资金在非关联方机构进行现金管理，上述额度内的资金在有限期内可循环滚动使用。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。
具体内容详见公司于2020年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏丰山集团股份有限公司关于使用闲置募集资金和闲置自有资金在非关联方机构进行现金管理的公告》（公告编号：2020-019）及相关公告文件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于公司 2020 年度在关联银行开展金融业务额度预计
的议案》
发展规
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