证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2019-027
江苏丰山集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团1楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 51,955,339
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.9441
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由殷凤山董事长主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本
次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人；其中董事/董事会秘书吴汉存、董事尤劲柏因公出差，委托陈亚峰代为签署本次股东大会相关文件，独立董事李钟华、陈扬因公出差，委托独立董事郑路明代为签署本次股东大会相关文件；
2、公司在任监事3人，出席2人；其中公司监事崔日宝因公出差，委托王晋阳代为签署本次股东大会相关文件；
3、北京天元律师事务所郁寅律师，赵焕煜律师出席会议并见证。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 51,954,739 99.9988 0 0.0000 600 0.0012
2、议案名称：关于公司2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 51,954,739 99.9988 0 0.0000 600 0.0012
3、议案名称：关于公司2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 51,954,739 99.9988 0 0.0000 600 0.0012
4、议案名称：关于公司2018年年度报告正文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 51,954,739 99.9988 0 0.0000 600 0.0012
5、议案名称：关于公司2018年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 51,943,539 99.977211,200 0.0215 600 0.0013
6、议案名称：关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,140,619 99.9915 0 0.0000 600 0.0085
7、议案名称：关于公司2019年度对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 51,954,739 99.9988 0 0.0000 600 0.0012
8、议案名称：关于公司拟向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 51,954,739 99.9988 0 0.0000 600 0.0012
9、议案名称：关于公司使用闲置募集资金在非关联方机构进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 51,954,739 99.9988 0 0.0000 600 0.0012
10、 议案名称：关于公司使用闲置自有资金在非关联方机构进行现金管理的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 51,954,739 99.9988 0 0.0000 600 0.0012
11、 议案名称：关于公司在江苏大丰农村商业银行股份有限公司开展金融业
务暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 11,960,938 99.9949 0 0.0000 600 0.0051
12、 议案名称：关于确认公司董事、高级管理人员2018年度薪酬暨调整2019
年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 51,943,939 99.978010,800 0.0207 600 0.0013
13、 议案名称：关于确认公司监事2018年度薪酬暨调整2019年度薪酬方案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例
（%）
A股 51,943,939 99.9780 10,800 0.0207 600 0.0013
14、 议案名称：关于续聘公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 51,954,739 99.9988 0 0.0000 600 0
