603798 沪市 康普顿

证券代码：603798          证券简称：康普顿        公告编号： 2023-046
      青岛康普顿科技股份有限公司

  关于调整第五届董事会各专门委员会人员组成的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）于 2023 年 12 月 12 日召开的第
五届董事会第五次会议审议通过了《调整青岛康普顿科技股份有限公司董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会人员的议案》。

  根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月生效实施的《上市公
司独立董事管理办法》第五条之规定：

  上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。

  上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

  上市公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。

  现对公司董事会各专门委员会人员组成作出如下调整：

                            审计委员会

                              成员                        主任委员

调整前        孙建强、刘惠荣、柴恩旺、王润强、王  强        孙建强

调整后                孙建强、刘惠荣、柴恩旺                孙建强

                            提名委员会

                              成员                        主任委员

调整前        王  强、焦广宇、刘惠荣、柴恩旺、孙建强        王强

调整后        刘惠荣、柴恩旺、孙建强、王  强、焦广宇        刘惠荣

                          薪酬与考核委员会

                              成员                        主任委员

调整前        朱  磊、王强、刘惠荣、柴恩旺、孙建强        朱磊

调整后        孙建强、刘惠荣、柴恩旺、朱  磊、王强        孙建强

  调整后的专门委员会任期同公司第五届董事会。

  特此公告。

                                    青岛康普顿科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 13 日