证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2025-037
宁波高发汽车控制系统股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定、废止部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次
会议审议通过了《关于取消公司监事及监事会并废止<监事会议事规则>的议案》、《关
于修订<公司章程>的议案》，以及对公司部分其他治理制度进行了修订，并制定了公司
《内部审计管理制度》。具体内容如下：
一、《公司章程》修订情况
根据中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上
市公司章程指引》（2025年3月修订）以及《上海证券交易所股票上市规则》（2025年
4月修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》（2025年5月
修订）等法律法规、规范性文件的规定，并结合实际情况，公司对《公司章程》进行了
修订，具体情况如下：
宁波高发汽车控制系统股份有限公司
章程修订前后对照表
原文 现修订为
目录 目录
第一章 总则 第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份 第三章 股份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让 第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会
第一节 股东 第一节 股东的一般规定
第二节 股东大会的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人
第三节 股东大会的召集 第三节 股东会的一般规定
第四节 股东大会的提案与通知 第四节 股东会的召集
第五节 股东大会的召开 第五节 股东会的提案与通知
第六节 股东大会的表决和决议 第六节 股东会的召开
第五章 董事会 第七节 股东会的表决和决议
第一节 董事 第五章 董事和董事会
第二节 独立董事 第一节 董事的一般规定
第三节 董事会 第二节 董事会
第四节 董事会专门委员会 第三节 独立董事
第五节 董事会秘书 第四节 董事会专门委员会
第六章 总经理及其他高级管理人员 第六章 高级管理人员
第七章 监事会 第七章 财务会计制度、利润分配和审
第一节 监事 计
第二节 监事会 第一节 财务会计制度
第八章 财务会计制度、利润分配和 第二节 内部审计
审计 第三节 会计师事务所的聘任
第一节 财务会计制度 第八章 通知与公告
第二节 内部审计 第一节 通知
第三节 会计师事务所的聘任 第二节 公告
第九章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解
第一节 通知 散和清算
第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资
第十章 合并、分立、增资、减资、 第二节 解散和清算
解散和清算 第十章 修改章程
第一节 合并、分立、增资和减 第十一章 附则
资
第二节 解散和清算
第十一章 修改章程
第十二章 附则
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和债
的合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，据《中华人民共和国公司法》（以下简称 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 下简称《证券法》）和其他有关规定，制定
制订本章程。 本章程。
第二条 宁波高发汽车控制系统股份 第二条 宁波高发汽车控制系统股份
有限公司系依照《公司法》和其他有关规 有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公 定成立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。 司”）。
公司系依据《公司法》，以宁波高发 公司系依据《公司法》，以宁波高发汽
汽车拉索有限公司整体变更为股份有限 车拉索有限公司整体变更为股份有限公司公司的方式设立；在浙江省宁波市工商行 的方式设立；在浙江省宁波市市场监督管政管理局注册登记，取得企业法人营业执 理局注册登记，取得企业法人营业执照。
照 。 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
9133020071331910XJ。 9133020071331910XJ。
第三条 公司于 2014 年 12 月 10 日 第三条 公司于2014年 12月10日经
经中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证券监督管理委员会（以下简称“中“中国证监会”）核准，首次向社会公众 国证监会”）核准，首次向社会公众发行人
发行人民币普通股 3,420 万股于 2015 年 民币普通股 3,420 万股于 2015 年 1 月 20
1 月 20 日在上海证券交易所上市。 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：宁波高发汽 第四条 公司注册名称：宁波高发汽车
车控制系统股份有限公司 控制系统股份有限公司
英文名称：Ningbo Gaofa Automotive 英文名称：Ningbo Gaofa Automotive
Control System Co. ，Ltd Control System Co. ，Ltd
第五条 公司住所：宁波市鄞州投资 第五条 公司住所：宁波市鄞州投资创
创业中心（下应北路 717 号） 业中心（下应北路 717 号）
第六条 公司注册资本为人民币 第六 条 公司 注册 资本 为人民 币
223,065,068 元。 223,065,068 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限 第七条 公司为永久存续的股份有限
公司。 公司。
第八条 代表公司执行公司事务的董
第八条 董事长为公司的法定代表 事为公司的法定代表人。公司董事长是代
人。 表公司执行公司事务的董事，为公司的法
定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去
法定代表人。法定代表人辞任的，公司应
当在法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。法定代表人的产生及其
变更办法同本章程关于董事长的产生及变
更规定。
第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
第九条 公司全部资产分为等额股 本章程或者股东会对法定代表人职权
份，股东以其认购的股份为限对公司承担 的限制，不得对抗善意相对人。
责任，公司以其全部资产对公司的债务承 法定代表人因为执行职务造成他人损
担责任。 害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 本公司章程自生效之日起，
即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间的权利义务关系的、
具有法律约束力的文件，对公司、股东、 第十条 公司全部资产分为等额股份，
董事、监事、高级管理人员具有法律约束 股东以其认购的股份为限对公司承担责力的文件。股东可以依据公司章程起诉公 任，公司以其全部财产对公司的债务承担司；公司可以依据公司章程起诉股东、董 责任。
事、监事、高级管理人员；股东可以依据
公司章程起诉股东；股东可以依据公司章
程起诉公司的董事、监事、高级管理人员。
第十一条 本公司章程自生效之日起，
即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间的权利义务关系的、
第十一条 本章程所称高级管理人员 具有法律约束力的文件，对公司、股东、是指公司的总经理、副总经理、董事会秘 董事、高级管理人员具有法律约束力。依
书、财务总监。 据本章程，股东可以起诉股东，股东可以
