证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2025-043
江苏新日电动车股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及
制定、修订公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开了
第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于取消监
事会并修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关于取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法
规、规范性文件的规定，为优化公司治理结构并适应公司实际情况，公司将不再
设立监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《江苏新日电动车股份有限
公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第七届监事会仍将严格按
照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股
东利益。
二、《公司章程》部分条款修订情况
根据前述变更情况，公司拟对《江苏新日电动车股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）进行修订。具体修订情况如下：
原条款内容 拟修订为
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规
规定，制订本章程。 定，制定本章程。
第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司 第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的
的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代 法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞 人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任
任之日起三十日内确定新的法定代表人。 之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、实际 关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董控制人、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律 事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 事、高级管理人员。
事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总
司的董事会秘书、副总经理、财务负责人。 经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十六条 公司发行的面额股，以人民币标明面
值。 值。
第十八条 公司发起人为张崇舜、赵学忠、陈玉 第十八条 公司发起人为张崇舜、赵学忠、陈玉
英。发起设立时，各发起人认购的股份数、持股比 英。发起设立时，各发起人认购的股份数、持股比
例、出资方式如下： 例、出资方式、出资时间如下：
张崇舜，认购 2,100 万股，持股比例 70%，全部 张崇舜，认购 2,100 万股，持股比例 70%，全部以
以货币认购； 货币认购，出资时间为 2007 年 7 月；
赵学忠，认购 450 万股，持股比例 15%，全部以 赵学忠，认购 450 万股，持股比例 15%，全部以货
货币认购； 币认购，出资时间为 2007 年 7 月；
陈玉英，认购 450 万股，持股比例 15%，全部以 陈玉英，认购 450 万股，持股比例 15%，全部以货
货币认购。 币认购，出资时间为 2007 年 7 月。
公司设立时发行的股份总数为 3,000 万股、面额
股的每股金额为 1 元。
第十九条 公司股份总数为 230,143,790 股，均 第十九条 公司已发行的股份总数为 230,143,790
为普通股。 股，均为普通股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附 第二十条 公司或者公司的子公司（包括公司的附
属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形 属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或借款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助， 式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务
公司实施员工持股计划的除外。 资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照公 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照公
司章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人 司章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务 取得公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之 资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上 十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上
通过。 通过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任 违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任
的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。 的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。
公司的控股子公司不得取得公司的股份。公司的 公司的控股子公司不得取得公司的股份。公司的
控股子公司因公司合并、质权等原因持有公司股份 控股子公司因公司合并、质权等原因持有公司股份的，不得行使所持股份对应的表决权，并应当及时处 的，不得行使所持股份对应的表决权，并应当及时处
分前述股份。 分前述股份。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法
法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采 律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用
用下列方式增加资本： 下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会规定
的其他方式。 的其他方式。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第 第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第
（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会决议；公司因本章程第二十三条第 的，应当经股东会决议；公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情 一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股 形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议 东会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议
决议。 决议。
公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公 公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公
司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日 司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日
起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形 起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形
的，
