证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2022-066
北京乾景园林股份有限公司
关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》及相关制
度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 17 日召开
的第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》、《关于修订公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》、《关于修订<独立董事制度>的议案》、《关于修订<内幕知情人登记备案制度>的议案》、《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。现将相关事项公告如下：
一、 变更公司经营范围暨修订《公司章程》
因公司生产经营需要，拟在公司原有经营范围“专业承包；城市园林绿化；风景园林工程设计；城市园林规划；技术咨询；苗木种植；销售苗木；苗木租赁；物业管理；机动车公共停车场服务；家庭服务；清洁服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）”中，增加“建筑劳务分包；建筑装饰材料销售；机械设备销售”。
《公司章程》的修订情况具体如下：
序 修订前 修订后
号
第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 经依法登记，公司的经营范围
围为：专业承包；城市园林绿化；风景园 为：专业承包；城市园林绿化；风景园林工程
林工程设计；城市园林规划；技术咨询； 设计；城市园林规划；技术咨询；苗木种植；
苗木种植；销售苗木；苗木租赁；物业管 销售苗木；苗木租赁；物业管理；机动车公共
1 理；机动车公共停车场服务；家庭服务； 停车场服务；家庭服务；清洁服务；建筑劳务
清洁服务。（市场主体依法自主选择经营 分包；建筑装饰材料销售；机械设备销售。（市
项目，开展经营活动；依法须经批准的项 场主体依法自主选择经营项目，开展经营活
目，经相关部门批准后依批准的内容开展 动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
经营活动；不得从事国家和本市产业政策 依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和
禁止和限制类项目的经营活动） 本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
第二十四条 公司在下列情况下，可以依
照法律、行政法规、部门规章和本章程的
规定，收购本公司的股份： 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但
（一）减少公司注册资本； 是，有下列情形之一的除外：
（二）与持有本公司股份的其他公司合 （一）减少公司注册资本；
并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
激励； 励；
2 （四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分
并、分立决议持异议，要求公司收购其股 立决议持异议，要求公司收购其股份；
份； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换
（五）将股份用于转换上市公司发行的可 为股票的公司债券；
转换为股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所
（六）上市公司为维护公司价值及股东权 必需。
益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股
份。
第二十四条 第二十四条
（九）对公司合并、分立、解散、清算或 （九）对公司合并、分拆、分立、解散、清算
3 者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；
…… ……
（十六）审议股权激励计划； （十六）审议股权激励计划和员工持股计划；
第四十二条 本章程第四十一条第（十 第四十二条 本章程第四十一条第（十二）项
二）项所称“交易”包括下列事项： 所称“交易”包括下列事项：
（一）购买或者出售资产； （一）购买或者出售资产；
（二）对外投资（含委托理财、委托贷款 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资
等）； 等）；
（三）提供财务资助； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、
（四）提供担保； 委托贷款等）；
（五）租入或者租出资产； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）；
4 （六）委托或者受托管理资产和业务； （五）租入或者租出资产；
（七）赠与或者受赠资产； （六）委托或者受托管理资产和业务；
（八）债权、债务重组； （七）赠与或者受赠资产；
（九）签订许可使用协议； （八）债权、债务重组；
（十）转让或者受让研究与开发项目； （九）签订许可使用协议；
（十一）上海证券交易所认定的其他交 （十）转让或者受让研究与开发项目；
易。 （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先
上述购买或者出售资产，不包括购买原材 认缴出资权等）；
料、燃料和动力，以及出售产品、商品等 （十二）上海证券交易所认定的其他交易。
与日常经营相关的资产购买或者出售行 上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、
为，但资产置换中涉及到的此类资产购买 燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经
或者出售行为，仍包括在内。 营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换
公司发生的交易（提供担保、受赠现金资 中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包
产、单纯减免上市公司义务的债务除外）， 括在内。
达到下列标准之一的，应当提交股东大会 公司发生的交易（提供担保、受赠现金资产、
审议： 单纯减免上市公司义务的债务除外），达到下
（一）交易涉及的资产总额（同时存在帐 列标准之一的，应当提交股东大会审议：
面值和评估值的，以高者为准）占上市公 （一） 交易涉及的资产总额（同时存在帐面
司最近一期经审计总资产的 50%以上； 值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近
（二）交易的成交金额（包括承担的债务 一期经审计总资产的 50%以上；
和费用）占上市公司最近一期经审计净资 （二） 交易标的（如股权）涉及的资产净额
产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万 （同时存在账面值和评估值的，以高者为准）
元； 占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以
（三）交易产生的利润占上市公司最近一 上，且绝对金额超过 5000 万元；
个会计年度经审计净利润的 50%以上，且 （三）交易的成交金额（包括承担的债务和费
绝对金额超过 500 万元； 用）占上市公司最近一期经审计净资产的 50%
（四）交易标的（如股权）在最近一个会 以上，且绝对金额超过 5000 万元；
计年度相关的营业收入占上市公司最近 （四）交易产生的利润占上市公司最近一个会
一个会计年度经审计营业收入的 50%以 计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额
上，且绝对金额超过 5000 万元； 超过 500 万元；
（五）交易标的（如股权）在最近一个会 （五）交易标的（如股权）在最近一个会计年
计年度相关的净利润占上市公司最近一 度相关的营业收入占上市公司最近一个会计
个会计年度经审计净利润的 50%以上，且 年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额
绝对金额超过 500 万元。 超过 5000 万元；
（六）交易标的（如股权）在最近一个会计年
度相关的净利润占上市公司最近一个会计年
度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过
500 万元。
第五十条 监事会或股东决定自行召
集股东大会的，须书面通知董事会，同时 第五十条 监事会或股东决定自行召集股
向公司所在地中国证监会派出机构和证 东大会的，须书面通知董事会，同时向证券交
券交易所备案。 易所备案。
5 在股东大会决议公告前，召集股东持股比 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不
例不得低于 10%。召集股东应在发出股东 得低于 10%。监事会或召集股东应在发出股东
大会通知及股东大会决议公告时，向公司 大会通知及股东大会决议公告时，向证券交易
所在地中国证监会派出机构和证券交易 所提交有关证明材料。
所提交有关证明材料。
第五十一条 对于监事会或股东自行召 第五十一条 对于监事会或股东自行召集的
6 集的股东大会，董事会和董事会秘书将予 股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董
配合。董事会应当提供股权登记日的股东 事会将提供股权登记日的股东名册。
名册。
第五十三条 股东大会提案应当符合下列条
第五十三条 股东大会提案应当符合下 件：
列条件： （一）内容属于股东大会职责范围，并且符合
（一）内容属于股东大会职责范围，并且 法律、行政法规和本章程的有关规定；
7 符合法律、行政法规和本章程的有关规 （二）有明确议题和具体决议事项；
定；
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