603776 沪市 永安行

证券代码：603776              证券简称：永安行            公告编号：2023-044

转债代码：113609              债券简称：永安转债

              永安行科技股份有限公司

  关于变更注册资本、住所暨修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 30 日召开第四届董事会第六
次会议，审议通过了《关于变更注册资本、住所暨修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下：

  鉴于公司 2022 年当期业绩水平未达到《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的业绩考核
目标，不满足解除限售条件，公司拟回购注销限制性股票 433,250 股，具体内容请见公司同日披露的《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告（2023-043）》。待本次股份回购注销完成后，公司注册资本将由 23,263.3605 万元变更为 23,220.0355 万元，总股本将由 23,263.3605 万股变更为 23,220.0355 万股。

  根据公司实际情况及经营发展需求，公司拟将住所由“常州市新北区汉江路 400 号（经营场所：常州市新北区汉江路 399 号）”变更为“常州市新北区汉江路 399 号”。

  根据前述情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体修订如下：

          《公司章程》原条款                    《公司章程》修订后条款

 第五条 公司住所：常州市新北区汉江路 400  第五条  公司住所：常州市新北区汉江路 399
 号（经营场所：常州市新北区汉江路 399 号） 号

 第六条 公司注册资本为人民币 23,263.3605 第六条  公司注册资本为人民币 23,220.0355
 万元。                                  万元。

 第十九条  公司股份总数为 23,263.3605 万  第十九条  公司股份总数为 23,220.0355 万
 股，公司的股本结构为：普通股 23,263.3605 股，公司的股本结构为：普通股 23,220.0355
 万股，无其他种类股份。                  万股，无其他种类股份。

  除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

  自 2021 年 8 月起因可转债转股导致股本增加事项，公司后续将另行召开会议进行相应的
变更注册资本和修订《公司章程》。

  此外，拟提请公司股东大会授权公司管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜。

上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。

                                                永安行科技股份有限公司董事会
                                                              2023 年 8 月 31 日