证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2023-067
江西沃格光电股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道
沃格工业园公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 70,338,171
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 41.0895
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长易伟华先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书胡芳芳女士出席了本次会议；公司全部高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,329,981 99.9883 8,190 0.0117 0 0.0000
2、 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,329,981 99.9883 8,190 0.0117 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,329,981 99.9883 8,190 0.0117 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,329,981 99.9883 8,190 0.0117 0 0.0000
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,329,981 99.9883 8,190 0.0117 0 0.0000
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,329,981 99.9883 8,190 0.0117 0 0.0000
2.06 议案名称：募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,329,981 99.9883 8,190 0.0117 0 0.0000
2.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,329,981 99.9883 8,190 0.0117 0 0.0000
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,329,981 99.9883 8,190 0.0117 0 0.0000
2.09 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,329,981 99.9883 8,190 0.0117 0 0.0000
2.10 议案名称：本次向特定对象发行股票决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,329,981 99.9883 8,190 0.0117 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,329,981 99.9883 8,190 0.0117 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,329,981 99.9883 8,190 0.0117 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,329,981 99.9883 8,190 0.0117 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,329,981 99.9883 8,190 0.0117 0 0.0000
7、 议案名称：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,329,981 99.9883 8,190 0.0117 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,329,981 99.9883 8,190 0.0117 0 0.0000
9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定
对象发行 A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,329,981 99.9883 8,190 0.0117 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例（%）
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