证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2021-053
江西沃格光电股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道
江西沃格光电股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 30,500,251
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.5750%
注：公司有表决权股份总数为 93,630,956 股，即总股本 94,595,556 股扣除截至股权登记
日公司回购专户回购的股份数 964,600 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长易伟华先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中董事、副董事长张迅先生，董事肖珂先
生，独立董事姜帆先生、陈玉罡先生和刘卫兵先生以视频方式出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中监事会主席熊振华先生以视频方式出席
会议；监事周慧蓉女士因工作原因未出席会议；
3、 董事会秘书汪科先生出席了本次会议；公司全部高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 30,375,551 99.5912 124,700 0.4088 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 30,375,551 99.5912 124,700 0.4088 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 30,375,551 99.5912 124,700 0.4088 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 30,375,551 99.5912 124,700 0.4088 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 30,375,551 99.5912 124,700 0.4088 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度暨对子公司申请银行授信提供
担保的的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 30,375,551 99.5912 124,700 0.4088 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 30,375,551 99.5912 124,700 0.4088 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 30,375,551 99.5912 124,700 0.4088 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
5 关于公司 2020 4,541, 97.3275 124,7 2.6725 0 0.0000
年度利润分配 300 00
预案的议案
7 关于公司未来 4,541, 97.3275 124,7 2.6725 0 0.0000
三年（2021 年 300 00
-2023 年）股东
分红回报规划
的议案
8 关于续聘公司 4,541, 97.3275 124,7 2.6725 0 0.0000
2021 年度审计 300 00
机构及内控审
计机构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所审议的议案 7 为特别决议议案，经出席本次股东大会股东所持表决权股份数的三分之二以上通过；其他均为普通决议议案，已获得出席会议股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
2、议案 5、议案 7、议案 8 为中小投资者单独计票的议案；
3、本次会议的议案均为非累计投票议案，所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：郭峻珲、黄俊伟
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江西沃格光电股份有限公司
2021 年 6 月 1 日
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