603767 沪市 中马传动

证券代码：603767        证券简称：中马传动      公告编号：2021-011

            浙江中马传动股份有限公司

      关于变更注册资本并修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第五届董事会第七次会议于 2021 年 4 月 28 日召开，会议由董事长吴江

先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，与会董事以现场投票表
决和通讯表决的方式，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于减少
注册资本并修订公司章程的议案》。具体内容如下 ：

  根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于公
司激励计划授予的阎江等 1 名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，其未解锁限制性股票 54,000 股将由公司回购注销，本次回购注销完成后，公司

股份总数由 306,098,000 股变更为 306,044,000 股，注册资本由 306,098,000

元变更为 306,044,000 元。

    本次对《公司章程》中的注册资本、股份总数进行修订的具体条款如下：

序号    修订前                              修订后

1      第六条 公司注册资本为 30,609.8 万元  第六条 公司注册资本为 30,604.4 万元

2      第二十条 公司股份总数为 30,609.8 万  第二十条 公司股份总数为 30,604.4 万股，
        股，公司的股本结构均为普通股。      公司的股本结构均为普通股。

除上述内容修订外，其他条款内容不变。
本次公司章程修订尚需提交股东大会审议，股东大会审议通过后将由公司董事
会指派专人办理工商变更登记事宜。

  特此公告。

                                            浙江中马传动股份有限公司

                                                        董事会

                                                    2021 年 4 月 29 日