603758 沪市 秦安股份

证券代码：603758          证券简称：秦安股份      公告编号：2024-022
          重庆秦安机电股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2024 年 4 月 2 日

(二)  股东大会召开的地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 58 号
(三)  出席会议的普通股股东持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    15

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          297,055,569

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数数（已扣除公司回购专户股份数）的比例（%）            68.6731

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，董事长 YUANMING TANG 先生主持，采用现场投
票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书许锐女士出席了会议；全体高管列席了会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

 股东          同意                反对              弃权

 类型      票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

 A 股    297,011,269  99.9851    44,300  0.0149        0  0.0000

2、 议案名称：2023 年度财务决算报告

  审议结果：通过
表决情况：

 股东          同意                反对              弃权

 类型      票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

 A 股    297,011,269  99.9851    44,300  0.0149        0  0.0000

3、 议案名称：2023 年度监事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：


 股东          同意                反对              弃权

 类型      票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

 A 股    297,011,269  99.9851    44,300  0.0149        0  0.0000

4、 议案名称：2023 年年度报告全文及摘要

  审议结果：通过
表决情况：

 股东          同意                反对              弃权

 类型      票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

 A 股    297,011,269  99.9851    44,300  0.0149        0  0.0000

5、 议案名称：2023 年内部控制评价报告

  审议结果：通过
表决情况：

 股东          同意                反对              弃权

 类型      票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

 A 股    297,011,269  99.9851    44,300  0.0149        0  0.0000

6、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东          同意                反对              弃权

 类型      票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

 A 股    297,011,269  99.9851    44,300  0.0149        0  0.0000
 (二)  现金分红分段表决情况

                        同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例  票数  比例

                              （%）            （%）          （%）

  持股5%以上普

  通股股东      284,153,069 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

  持股 1%-5%普

  通股股东        7,500,000 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

  持股1%以下普

  通股股东        5,358,200  99.1800 44,300  0.8200      0  0.0000

  其中:市值 50

  万以下普通股

  股东              12,600  22.1441 44,300 77.8559      0  0.0000

  市值 50 万以

  上普通股股东    5,345,600 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

 (三)  涉及重大事项，5%以下股东（不含公司董事、监事、高管）的表决情况

议案    议案名称          同意              反对            弃权

序号                  票数      比例    票数    比例  票数  比例
                                （%）            （%）          （%）

6    关于公司2023 11,586,200  99.6191  44,300  0.3809      0  0.0000
    年度利润分配

    的议案
 (四)  关于议案表决的有关情况说明

    无
 三、  律师见证情况
 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

    律师：周游、徐璐
 2、律师见证结论意见：

    北京市万商天勤律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国
合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
 特此公告。

                                      重庆秦安机电股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 3 日