603728 沪市 鸣志电器

证券代码：603728        证券简称：鸣志电器        公告编号：2022-045
                      上海鸣志电器股份有限公司

              关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划

              股票期权第一个行权期行权条件成就的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
特别提示：
  2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个行权期符合行权条
  件的激励对象共计 9 人；
  2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个行权期可行权的股
  票期权数量为 218,400 份；
  本次行权的股票期权在行权手续办理完后、上市流通前，公司将发布相关提
  示性公告，敬请投资者注意。

  上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 07 月 22 日召开
了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，现对有关事项公告如下：
一、2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施简述

  2021 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于<上海鸣志电器股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<上海鸣志电器股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
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