证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2021-028
上海鸣志电器股份有限公司
关于变更部分募集资金用途及实施主体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原募集资金项目名称：“美国 0.9˚混合式步进电机扩产项目”；
新募集资金项目名称：“越南年产 400 万台混合式步进电机生产基地建设项
目”；
变更募集资金投向的金额：拟变更募集资金“美国 0.9˚混合式步进电机扩产
项目”的募集资金 6,287 万元及该项目募集资金的理财收益及利息收入（具
体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于“越南年产 400 万台混合
式步进电机生产基地建设项目”，该项目总投资约为 2,200 万美元（折合人民
币 14,428.48 万元），不足部分由公司自筹资金补足。
“越南年产 400 万台混合式步进电机生产基地建设项目”拟由公司全资子公
司鸣志工业（越南）有限公司实施，实施地点位于鸣志工业（越南）有限公
司在越南海防市 VSIP 工业园区租用的厂区。
新募集资金项目建设周期为 1 年，预计正常投产后第 3 年达到设计产量；
本次变更募集资金投资项目不构成关联交易，不构成重大资产重组，本次交
易实施不存在重大法律障碍。
本次变更募集资金投资项目已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，
尚需提交公司股东大会审议批准。
公司将使用募集资金向本次募投项目变更后的项目实施主体——公司全资
子公司鸣志工业（越南）有限公司投资，并专项用于相应募投项目的建设。 风险提示：跨国经营的风险、管理控制的风险、项目经营的风险等。提醒广
大投资者注意投资风险。
一、 变更募集资金投资项目的概述
(一) 募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海鸣志电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]471 号）核准，上海鸣志电器股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 11.23 元/股，募集资金总额为人民币 898,400,000.00 元，扣除
发 行 费 用 人 民 币 105,610,000.00 元 后 ， 本 次 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
792,790,000.00 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股
票的资金到位情况进行了审验，并 2017 年 5 月 4 日出具众会字(2017)第 4670 号
《验资报告》。
前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据公司披露的招股说明书，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资项目具体如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目 募集资金 实施主体
投资总额 投资总额
1 控制电机新增产能项目 44,290 44,290 上海鸣志电器股份
有限公司
2 LED 控制与驱动产品扩产 11,826 11,826 上海鸣志自动控制
项目 设备有限公司
3 技术中心建设项目 9,503 9,503 上海鸣志电器股份
有限公司
4 北美技术中心建设项目 7,373 7,373 Applied Motion
Products, Inc.
5 美国 0.9º混合式步进电机 6,287 6,287 Lin Engineering Inc.
扩产项目
合计 79,279 79,279
(二) 募集资金项目的变更情况
2017 年 7 月 7 日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次
会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，同意公司向上海鸣志自动控制设备有限公司提供 11,826 万元无息借款专
项用于实施“LED 控制与驱动产品扩产项目”。具体内容详见 2017 年 7 月 10 日
公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告》（公告编号：2017-011）。
2018 年 2 月 11 日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十一
次会议审议通过了《关于部分变更募集资金用途收购运控电子 99.5345%股权的议案》，同意公司部分变更“控制电机新增产能项目”中关于混合式步进电机新增产能子项目剩余资金 26,753 万元用于“收购常州市运控电子有限公司
99.5345%股权项目”。2018 年 2 月 28 日公司 2018 年第一次股东大会审议批准
了以上议案。具体内容详见 2018 年 2 月 13 日公司刊登于《中国证券报》、《上海
证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《关于部分变更募集资金用途收购运控电子99.5345%股权的公告》（公告编号：2018-009）。
2018 年 6 月 29 日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十
四次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币 6,287 万元，对全资子公司 Lin EngineeringInc.增资，用于实施募投项目“美国 0.9°混合式步进电机扩产项目”。具体内
容详见 2018 年 6 月 30 日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2018-049）。
2020 年 4 月 7 日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会
议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期的议案》，同意公司将募投项目“控制电机新增产能项目”和“技术中心建设项目”的实施主体在上海鸣志电器股份有限公司的基础上，追加公司全资子公司鸣志电器（太仓）有限公司，并相应增加位于江苏省太仓港经济技术开发区的鸣志（太仓）智能制造产业基地为实施地点。同意公司通过以募集资金向全资子公司鸣志电器（太仓）有限公司提供无息借款的方式实施募投项目。具体
内容详见 2020 年 4 月 9 日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期的公告》（公告编号：2020-015）。
2020 年 4 月 7 日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会
议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式并延期及部分变更募集资金用途的议案》，同意公司调减募集资金投资项目——“LED 控制与驱动产品扩产项目”的投资金额 5,581 万元，调减后“LED 控制与驱动产品扩产项目”的投资总金额为 6,245 万元；同意追加公司全资子公司鸣志电器（太仓）有限公司为“LED 控制与驱动产品扩产项目”的实施主体，并相应增加位于太仓港经济技术开发区的鸣志（太仓）智能制造产业基地及鸣志电器（太仓）有限公司在太仓港经济技术开发区的租用厂区为实施地点，同时适当延长“LED 控制与驱动产品扩产项目”达到预定可使用状态的日期。同意公司将原LED控制与驱动产品扩产项目变更调减的 5,581 万元募集资金及该项目募集资金的理财收益及利息收入（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于“无刷电机新增产能项目”，无刷电机新增产能项目总投资约为 6,156 万元，不足部分由公司自筹资金补足。同意公司使用募集资金向鸣志电器（太仓）有限公
司提供无息借款，专项用于相应募投项目的建设。2020 年 4 月 24 日公司 2020
年第一次股东大会审议批准了上述议案。具体内容详见 2020 年 4 月 9 日公司刊
登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式并延期及部分变更募集资金用途的公告》（公告编号：2020-017）。
2021 年 01 月 05 日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十
二次会议审议通过了《关于终止实施“北美技术中心建设项目”并将项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施“北美技术中心建设项目”，并将尚未投入的募集资金 7,373 万元及该项目募集资金的理财收益及利息收入（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。具体内容
详见 2021 年 01 月 07 日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于终止
（公告编号：2021-003）。
募集资金项目变更前后具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 变更前拟投入 变更后拟投入
募集资金总额 募集资金总额
1 控制电机新增产能项目 44,290.00 17,537.00
2 LED 控制与驱动产品扩产项目 11,826.00 6,245.00
3 技术中心建设项目 9,503.00 9,503.00
4 北美技术中心建设项目 7,373.00 0.00
5 美国 0.9˚混合式步进电机扩产项目 6,287.00 6,287.00
6 收购常州市运控电子有限公司 99.5345% - 26,753.00
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