证券代码：603721 证券简称：*ST 天择 公告编号：2025- 031
中广天择传媒股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》
并办理备案登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召
开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理备案登记的议案》，并同意公司董事会授权经办人员办理《公司章程》备案登记等相关事项。本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、 取消监事会情况
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定及监管要求，结合公司治理实际情况，公司拟取消监事会，废止《中广天择传媒股份有限公司监事会议事规则》。取消监事会后，原监事会成员职务自然免除，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
二、《公司章程》修订情况
《中广天择传媒股份有限公司章程》修订对照表
原条款 修订为 修订依据
第二十二条 第二十二条 《上市公
公司根据经营和发展的需要，依照法 公司根据经营和发展的需要，依照法 司章程指
律、行政法规的规定，经股东会分别 律、行政法规的规定，经股东会分别 引（2025
作出决议，可以采用下列方式增加资 作出决议，可以采用下列方式增加资 年 修
本： 本： 订）》第
(一) 公开发行股份； (一) 向不特定对象发行股份； 23 条
(二) 非公开发行股份； (二) 向特定对象发行股份；
(三) 向现有股东派送红股； (三) 向现有股东派送红股；
(四) 以公积金转增股本； (四) 以公积金转增股本；
(五) 法律、行政法规规定以及中国证 (五) 法律、行政法规规定以及中国
监会批准的其他方式。 证监会规定的其他方式。
第二十七条 第二十七条 《上市公
司章程指
公司的股份可以依法转让。 公司的股份应当依法转让。 引（2025
年 修
订）》第
28 条
第三十八条 第三十八条 《上市公
董事、高级管理人员执行公司职务时 审计委员会成员以外的董事、高级管 司章程指违反法律、行政法规或者本章程的规 理人员执行公司职务时违反法律、行 引（2025
定，给公司造成损失的，连续 180 日 政法规或者本章程的规定，给公司造 年 修
以上单独或合并持有公司 1%以上股份 成损失的，连续 180 日以上单独或合 订）》第
的股东有权书面请求监事会向人民法 并持有公司 1%以上股份的股东有权 38 条
院提起诉讼；监事会执行公司职务时 书面请求审计委员会向人民法院提起
违反法律、行政法规或者本章程的规 诉讼；审计委员会成员执行公司职务
定，给公司造成损失的，股东可以书 时违反法律、行政法规或者本章程的
面请求董事会向人民法院提起诉讼。 规定，给公司造成损失的，股东可以
监事会、董事会收到前款规定的股东 书面请求董事会向人民法院提起诉
书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收 讼。
到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或 审计委员会、董事会收到前款规定的
者情况紧急、不立即提起诉讼将会使 股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者
公司利益受到难以弥补的损害的，前 自收到请求之日起 30 日内未提起诉
款规定的股东有权为了公司的利益以 讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼
自己的名义直接向人民法院提起诉 将会使公司利益受到难以弥补的损害
讼。 的，前款规定的股东有权为了公司的
他人侵犯公司合法权益，给公司造成 利益以自己的名义直接向人民法院提
损失的，本条第一款规定的股东可以 起诉讼。
依照前两款的规定向人民法院提起诉 他人侵犯公司合法权益，给公司造成
讼。 损失的，本条第一款规定的股东可以
公司全资子公司的董事、监事、高级 依照前两款的规定向人民法院提起诉
管理人员有前条规定情形，或者他人 讼。
侵犯公司全资子公司合法权益造成损 公司全资子公司的董事、监事、高级
失的，公司连续一百八十日以上单独 管理人员有前条规定情形，或者他人
或者合计持有公司百分之一以上股份 侵犯公司全资子公司合法权益造成损
的股东，可以依照前三款规定书面请 失的，公司连续一百八十日以上单独
求全资子公司的监事会、董事会向人 或者合计持有公司百分之一以上股份
民法院提起诉讼或者以自己的名义直 的股东，可以依照前三款规定书面请
接向人民法院提起诉讼。 求全资子公司的监事会、董事会向人
公司全资子公司不设监事会或监事， 民法院提起诉讼或者以自己的名义直
设审计委员会的，按照本条第一款、 接向人民法院提起诉讼。
第二款的规定执行。 公司全资子公司不设监事会或监事，
设审计委员会的，按照本条第一款、
第二款的规定执行。
第四十二条 第四十二条 《上市公
公司的控股股东、实际控制人不得利 公司控股股东、实际控制人应当遵守 司章程指
用其关联关系损害公司利益。违反规 下列规定： 引（2025
定给公司造成损失的，应当承担赔偿 （一）依法行使股东权利，不滥用控 年 修
责任。 制权或者利用关联关系损害公司或者 订）》第
公司控股股东及实际控制人对公司和 其他股东的合法权益； 43、44、
公司社会公众股股东负有诚信义务。 （二）严格履行所作出的公开声明和 45 条
控股股东应严格依法行使出资人的权 各项承诺，不得擅自变更或者豁免；
利，控股股东不得利用利润分配、资 （三）严格按照有关规定履行信息披
产重组、对外投资、资金占用、借款 露义务，积极主动配合公司做好信息
担保等方式损害公司和社会公众股股 披露工作，及时告知公司已发生或者
东的合法权益，不得利用其控制地位 拟发生的重大事件；
损害公司和社会公众股股东的利益。 （四）不得以任何方式占用公司资
金；
（五）不得强令、指使或者要求公司
及相关人员违法违规提供担保；
（六）不得利用公司未公开重大信息
谋取利益，不得以任何方式泄露与公
司有关的未公开重大信息，不得从事
内幕交易、短线交易、操纵市场等违
法违规行为；
（七）不得通过非公允的关联交易、
利润分配、资产重组、对外投资等任
何方式损害公司和其他股东的合法权
益；
（八）保证公司资产完整、人员独
立、财务独立、机构独立和业务独
立，不得以任何方式影响公司的独立
性；
（九）法律、行政法规、中国证监会
规定、证券交易所业务规则和本章程
的其他规定。
公司的控股股东、实际控制人不担任
公司董事但实际执行公司事务的，适
用本章程关于董事忠实义务和勤勉义
务的规定。
公司的控股股东、实际控制人指示董
事、高级管理人员从事损害公司或者
股东利益的行为的，与该董事、高级
管理人员承担连带责任。
控股股东、实际控制人质押其所持有
或者实际支配的公司股票的，应当维
持公司控制权和生产经营稳定。
控股股东、实际控制人转让其所持有
的本公司股份的，应当遵守法律、行
政法规、中国证监会和证券交易所的
规定中关于股份转让的限制性规定及
其就限制股份转让作出的承诺。
第四十七条 第四十七条 《上市公
有下列情形之一的，公司在事实发生 有下列情形之一的，公司在事实发生 司章程指
之日起 2 个月以内召开临时股东会： 之日起 2 个月以内召开临时股东会： 引（2025
(一) 董事人数不足《公司法》规定的 (一) 董事人数不足《公司法》规定 年 修
法定最低人数，或者少于本章程所定 的法定最低人数，或者少于本章程所 订）》第
人数的 2/3 时； 定人数的 2/3 时； 49 条
(二) 公司未弥补的亏损达股本总额 (二) 公司未弥补的亏损达股本总额
1/3 时； 1/3 时；
(三) 单独或者合计持有公司 10%以上 (三) 单独或者合计持有公司 10%以
股份的股东请求时； 上股份的股东请求时；
(四) 董事会认为必要时； (四) 董事会认为必要时；
(五) 监事会提议召开时； (五) 审计委员会提议召开时；
(六) 法律、行政法规、部门规章或本 (六) 法律、行政法规、部门规章或
章程规定的其他情形。 本章程规定的其他情形。
第四十九条 第四十九条 《上市公
公司召开股东会时将聘请律师对以下 公司召开股东会时将聘请律师对以下 司章程指
问题出具法律意见并公告： 问题出具法律意见并公告： 引（2025
(一) 会议的召集、召开程序是否符合 (一) 会议的召集、召开程序是否符 年 修
法律
