证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-017
良品铺子股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：公司 5 楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路
1 号良品大厦）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 258,307,799
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.4159
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨银芬先生主持，会议采用现场结合通
讯的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书和其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会 2023 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 258,307,699 99.9999 100 0.0001 0 0
2、 议案名称：公司监事会 2023 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 258,307,699 99.9999 100 0.0001 0 0
3、 议案名称：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 258,307,699 99.9999 100 0.0001 0 0
4、 议案名称：关于公司《2023 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 258,307,699 99.9999 100 0.0001 0 0
5、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 258,307,699 99.9999 100 0.0001 0 0
6、 议案名称：关于续聘公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 258,307,699 99.9999 100 0.0001 0 0
7、 议案名称：关于公司及控股子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度
及提供相应担保并授权经理层办理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 258,254,599 99.9794 53,200 0.0206 0 0
8、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资
决策并组织实施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 257,847,947 99.8219 459,852 0.1781 0 0
9、 议案名称：关于修订《良品铺子股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 258,307,699 99.9999 100 0.0001 0 0
10、 议案名称：关于修订《良品铺子股份有限公司股东大会议事规则》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 257,014,014 99.4991 1,293,785 0.5009 0 0
11、 议案名称：关于修订《良品铺子股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 257,014,014 99.4991 1,293,785 0.5009 0 0
12、 议案名称：关于修订《良品铺子股份有限公司独立董事工作制度》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 257,014,014 99.4991 1,293,785 0.5009 0 0
13、 议案名称：关于终止实施 2023 年员工持股计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 258,307,699 99.9999 100 0.0001 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 关 于 公 司 12,039,659 99.9991 100 0.0009 0 0
《 2023 年
度利润分配
预案》的议
案
6 关于续聘公 12,039,659 99.9991 100 0.0009 0 0
司 2024 年
度财务审计
机构和内部
控制审计机
构的议案
7 关于公司及 11,986,559 99.5581 53,200 0.4419 0 0
控股子公司
2024 年 度
向金融机构
申请综合授
信
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