证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2023-008
良品铺子股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次拟变更募集资金投资项目情况：公司拟将“研发中心建设项目”尚未使用的募集资金及专户利息共计 1,834.02 万元投入至“直营门店扩建项目”，同时，公司根据目前业务策略需求对“直营门店扩建项目”的投资金额、建设周期、实施地点进行调整，变更后“直营门店扩建项目”拟投入的总金额为 45,620.06万元，其中拟使用募集资金 12,613.70 万元（实际金额以实施变更时的具体金额为准）。
新项目计划建设周期：“直营门店扩建项目”建设周期调整为 3 年。
本次变更募集资金投资项目事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
一、变更募集资金投资项目的概述
良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 10 日召开第二
届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将相关事项公告如下：
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准良品铺子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]3000 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,100 万股，发行价格为人民币 11.90 元/股，共募集资金总额为487,900,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 420,873,181.81 元，
上述资金已于 2020 年 2 月 18 日分别存入公司在交通银行股份有限公司武汉东
西湖支行及中国农业银行股份有限公司武汉硚口支行开设的募集资金专项账户。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审验了公司截至 2020 年 2 月 18 日因
在境内首次公开发行人民币普通股 A 股股票募集资金而新增的注册资本和股本
情况，于 2020 年 2 月 19 日出具了普华永道中天验字(2020)第 0103 号《验资报
告》。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金使用计划具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
项目名称 总投资额 募集资金承诺投资金额
全渠道营销网络建设项目 44,644.81 39,363.02
食品研发中心与检测中心改造升级项目 2,724.30 2,724.30
合计 47,369.11 42,087.32
（二）前次募投项目变更情况
公司于 2021 年 3 月 28 日召开第二届董事会第三次会议，以 9 票同意、0 票
弃权、0 票反对表决通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司变更募投项目“全渠道营销网络建设项目”的实施地点，在原计划 13个省级区域以及 376 家直营门店的范围内，对各省级区域之间利用募集资金开设直营门店的开店数量进行调剂。本次变更事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。独立董事、监事会、保荐机构对该议案均发表了同意的意
见。详情请见公司于 2021 年 3 月 30 日披露的《良品铺子股份有限公司关于变更
部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2021-015）。
公司于 2022 年 1 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第
九次会议，以及于 2022 年 2 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会，分别审
议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“全渠道营销网络建设项目”剩余募集资金变更为投向“直营门店扩建项目”，将“食品研发中心与检测中心改造升级项目”剩余募集资金变更为投向“研发中心建设项目”，公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案均发表了同意的意见，详情请见公司
于 2022 年 1 月 29 日披露的《良品铺子股份有限公司关于变更部分募集资金投
资项目的公告》（公告编号：2022-005）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元 币种：人民币
项目名称 募集资金计划投资金额 募集资金实际投资金额
直营门店扩建项目 10,066.63 1,333.66
研发中心建设项目 2,089.56 273.96
合计 12,156.19 1,607.62
（三）本次拟变更募投项目基本情况
本次拟变更的募投项目为“研发中心建设项目”及“直营门店扩建项目”。
公司拟将“研发中心建设项目”剩余募集资金 1,834.02 万元（包含利息及理财收益，实际金额以实施变更时的具体金额为准）投向进行变更，变更后的募集资金拟投入至“直营门店扩建项目”，剩余募集资金占原项目募集资金总额的87.77%，占公司首次公开发行募集资金净额的 4.36%。
公司拟变更“直营门店扩建项目”的投资金额、建设周期、实施地点，基于公司未来直营门店将重点布局大店，公司拟对“直营门店扩建项目”新开门店的投资成本进行升级调整，调整后拟投入的总金额为 45,620.06 万元，其中拟使用募集资金 12,613.70 万元（实际金额以实施变更时的具体金额为准），调整后的项目建设周期为 3 年。同时为了合理优化线下门店布局，公司将原计划的 18 个省级区域范围调整为 16 个，并在 292 家直营门店总数范围内，对各个省级区域利用募集资金开设直营门店的数量进行调剂，详情如下表。
序 地区 省份/直辖市/自治区 变更前门店数量（家） 变更后门店数量（家）
号
湖北 12 48
1 华中 湖南 23 24
河南 8 6
江西 5 16
江苏 56 81
华东 浙江 37 3
2 安徽 14 3
福建 18 1
山东 23 3
华南 广东 43 54
3 广西 3 3
华北 河北 5 0
4 山西 5 0
5 西南 重庆 9 6
云南 3 3
四川 15 34
贵阳 3 2
6 西北 陕西 10 5
* 合计 292 292
本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。项目变更审批通过后，公司将原“研发中心建设项目”募集资金专户（账号：421421080012002280569）的募集资金余额及截至转出日前衍生的利息转入“直营门店扩建项目”募集资金专户（账号：17017501040016378），并办理原“研发中心建设项目”募集资金专户的注销事宜。
二、本次变更募投项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、研发中心建设项目
此项目由公司全资子公司良品铺子营养食品有限责任公司实施，拟利用公司现有研发场地并对其装修改造，建成后将开展植物肉加工技术开发、发酵技术研发项目、FTO 夹心烘焙技术、新型杀菌技术等课题的研究，本项目建设期 1 年，计划总投资 2,286.55 万元，拟由募集资金与自有资金共同投入，具体投资构成明细见下表：
序号 项 目 投资额（万元） 占总投资比例
1 建设投资 2,286.55 100.00%
1.1 建筑工程费（装修费用） 325.60 14.24%
1.2 设备购置费 854.00 37.35%
1.3 安装工程费 25.62 1.12%
1.4 工程建设其他费用 1,014.73 44.38%
1.5 预备费
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