603713 沪市 密尔克卫

证券代码：603713          证券简称：密尔克卫      公告编号：2021-100
        密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

        关于对外投资设立控股子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

      拟投资标的名称：上海密尔克卫慎则能源化工有限公司（暂定名，以工商
最终核准登记内容为准）

      拟投资金额：公司拟出资人民币 3,000 万元，持股比例 60%；交易对方拟
出资人民币 2,000 万元，持股比例 40%。

      本次对外投资未构成关联交易或重大资产重组。

      特别风险提示：新公司目前尚未完成设立，未来可能受到宏观经济、行业
政策、市场变化等不确定因素的影响，存在交易终止的可能性。

    一、对外投资概述

  （一）对外投资基本情况

  密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）与内蒙古荣晟商贸有限公司（以下简称“内蒙荣晟商贸”）拟共同对外投资设立上海密尔克卫慎则能源化工有限公司（以下简称“慎则能源化工”或“新公司”），注册资本
为 5,000 万元人民币，其中，公司拟出资 3,000 万元，持股比例为 60%，投资资
金来源为公司自有资金。新公司成立后，将开展煤炭与盐化工服务业务，进一步完善及优化公司现有业务结构，提升公司核心竞争力。

  （二）公司于 2021 年 8 月 10 日召开了第二届董事会第三十五次会议，审议
通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司拟与内蒙荣晟商贸共同对外投资设立新公司的事项，注册资本为人民币 5,000 万元，其中，公司拟出资 3,000 万元，持股比例 60%。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规章制
度的有关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

  （三）其他情况说明

  本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、交易对方的基本情况

  （一）基本信息

 公司名称          内蒙古荣晟商贸有限公司

 统一社会信用代码  91152991MA7YQHLG3U

 企业性质          有限责任公司（自然人投资或控股）

 注册资本          1000.00 万

 成立日期          2021 年 8 月 4 日

 法定代表人        宋文静

                    内蒙古自治区阿拉善盟经济技术开发区乌斯太镇东达
 住所

                    物流第十四栋 A2 房

                    煤炭及制品销售;化工产品销售（不含许可类化工产
 经营范围

                    品）;煤炭洗选;电线、电缆经营;

  （二）主要股东

    股东名称      认缴出资额（万元）          认缴出资比例

 张志军                              950                      95%

 宋文静                              50                        5%

      合计                          1000                      100%

  （三）公司与交易对方及其董事、监事、高级管理人员之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系，交易对方与公司无业务往来。
    三、拟投资标的基本情况

  （一）基本信息

                    上海密尔克卫慎则能源化工有限公司（暂定名，以工商
 公司名称

                    最终核准登记内容为准）


 注册资本          人民币 5,000 万元整

 住所              上海市嘉定区（具体地址待定）

                    一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
                    技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息
                    咨询服务）；企业管理咨询；销售代理；化工产品销售
                    （不含许可类化工产品）；化肥销售；食品添加剂销售；
                    五金产品批发；服装服饰批发；电力电子元器件销售；
                    金属材料销售；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设
                    备批发；光伏设备及元器件销售；电子产品销售；建筑
                    材料销售；针纺织品销售；化妆品批发；日用百货销售；
 经营范围          箱包销售；煤炭及制品销售；橡胶制品销售；纸制品销
                    售；耐火材料销售；金属结构销售；水泥制品销售；互
                    联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技
                    术进出口；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代
                    理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
                    开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货
                    物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
                    展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
                    可证件为准）

  上述拟设立新公司的名称、经营范围等信息以注册地工商登记机关最终核准内容为准。

  （二）股东拟出资情况

        股东名称        拟认缴注册资本金（万元）  持股比例（%）

 密尔克卫化工供应链服务股

 份有限公司                                    3000              60

 内蒙古荣晟商贸有限公司                        2000              40

          合计                                5000            100

    四、对外投资对公司的影响


  （一）对公司业绩的影响

  新公司的成立预计对公司 2021 年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。

  （二）对公司经营的影响

  设立新公司有助于公司开展煤炭与盐化工服务业务，进一步完善及优化公司现有业务结构，从而提升公司核心竞争力；进一步优化公司组织架构及现有资源配置，拓宽发展空间，适应公司未来发展需要，促进公司持续健康发展。

    五、对外投资的风险分析

  新公司目前尚未完成设立，未来可能存在因受到宏观经济、行业政策、市场变化等不确定因素的影响而终止对外投资的可能性。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                            密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 12 日