证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-012
香飘飘食品股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公
司章程》的规定，拟按程序进行董事会换届选举工作。公司于 2025 年 4 月 25
日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司董事会换届选举第五届非独立董事的议案》和《公司董事会换届选举第五届独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将本次董事会换届选举情况说明如下：
一、董事会换届情况
公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事
1 名），独立董事 3 名，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。
董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人任职资格进行审查，于 2025 年 4月 24 日召开第四届董事会提名委员会第七次会议，审议通过了《关于提名公司董事会第五届非独立董事的议案》和《关于提名公司董事会第五届独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行选举，分别对每位候选人逐一表决，经公司股东大会审议通过后，8 位董事将与经职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。其中独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关文件。
第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：
1、提名蒋建琪先生、陆家华女士、杨静女士、蒋晓莹女士、邹勇坚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
2、提名应叶萍女士、蒋胤华先生、俞荣建先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
上述董事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会继续履行职责。
特此公告。
附件：第五届董事会董事候选人简历
香飘飘食品股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日
附件：
第五届董事会董事候选人简历
蒋建琪，男，1964 年 12 月生，中专学历。曾任职于上海铁路局，1999 年
12 月创立老顽童食品，1999 年 12 月至 2008 年 12 月任老顽童食品执行董事、经
理；2007 年 3 月创立永辉食品，2007 年 3 月至 2009 年 6 月任永辉食品董事长；
2005 年 8 月创立香飘飘食品有限公司（以下简称“香飘飘有限”），2005 年 8
月至 2013 年 1 月任执行董事兼经理，2013 年 2 月至 2013 年 6 月任香飘飘有限
董事长兼总经理；政协第七届湖州市委员会委员；2013 年 6 月至 2023 年 12 月、
2024 年 10 月至今任香飘飘食品股份有限公司总经理，2013 年 6 月至今任香飘飘
食品股份有限公司董事长。
蒋建琪先生持有公司股份 207,196,230 股，是公司控股股东，蒋建琪先生与陆家华女士为夫妻关系，同为公司实际控制人，与蒋晓莹女士为父女关系，与持股 5%以上的股东蒋建斌先生为兄弟关系，为持股 5%以上的股东杭州志周合道企业管理合伙企业（有限合伙）的控股股东；蒋建琪先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分的情形。
陆家华，女，1963 年 6 月生，中专学历。曾任职于湖州南浔供销社，2000
年 12 月至 2010 年 5 月任职于浙江华圣医药有限公司；2009 年 3 月至 2011 年 1
月任湖州蜜谷甜品有限公司执行董事、经理；2010 年 10 月至 2011 年 11 月任湖
州老顽童食品工业有限公司执行董事、经理；2010 年 12 月至今任湖州嘉辉置业
有限公司监事；2013 年 2 月至 2013 年 6 月任香飘飘有限董事。2013 年 6 月至今
任香飘飘食品股份有限公司董事。
陆家华女士持有公司股份 28,800,000 股，与公司控股股东蒋建琪先生为夫妻关系，同为公司实际控制人，与蒋晓莹女士为母女关系，为持股 5%以上的股东杭州志周合道企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；陆家华女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分的情形。
杨静，女，1984 年 1 月生，大学本科学历。曾任太湖雷迪森集团培训经理、
总经理助理；2011 年 9 月至 2018 年 3 月担任香飘飘食品股份有限公司总经理助
理兼总经办主任，2018 年 3 月至 2023 年 7 月担任人资行政中心总监，2020 年 5
月至今任香飘飘食品股份有限公司董事，2023 年 7 月至今担任香飘飘食品股份有限公司副总经理。
杨静女士持有公司股份 1,119,200 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；杨静女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分的情形。
蒋晓莹，女，1993 年 2 月生，大学本科学历。曾任职于杭州全都来了网络
科技有限公司联合创始人兼副董事长。2016 年 5 月担任香飘飘食品股份有限公司互联网创新中心总经理，2019 年 5 月担任香飘飘食品股份有限公司互联网事业部总经理，2022 年 3 月担任香飘飘食品股份有限公司品牌创新中心总经理。2020 年 5 月至今任香飘飘食品股份有限公司董事。
蒋晓莹女士持有公司股份 18,000,000 股，与公司控股股东蒋建琪先生为父女关系，与陆家华女士为母女关系；蒋晓莹女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分的情形。
邹勇坚，男，1975 年 2 月生，大学本科学历，注册会计师（非执业）、注
册税务师（非执业）。曾任职于国美电器有限公司审计主管、农夫山泉股份有限公司华北区财务经理、顾家家居股份有限公司财务管理副总监。2012 年 9 月至
2018 年 4 月担任香飘飘食品股份有限公司财务中心副总监，2018 年 4 月至 2021
年 4 月、2024 年 4 月至今担任香飘飘食品股份有限公司财务总监，2019 年 4 月
至今担任香飘飘食品股份有限公司董事，2020 年 5 月至今担任香飘飘食品股份有限公司董事会秘书。
邹勇坚先生持有公司股份 635,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；邹勇坚先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分的情形。
应叶萍，女，1969 年 4 月生，大学本科学历，正高级会计师。1991 年 8 月
至 1997 年 12 月先后担任浙江省机械施工公司银行主任、财务处处长；1998 年 1
月至 2004 年 5 月先后担任杭州九源基因工程有限公司销售财务主管、财务部副
经理；2004 年 5 月至 2008 年 4 月担任保亿集团有限公司财务管理部总经理；2008
年 4 月至 2020 年 5 月，先后担任杭州市财开投资集团公司计财部高级财务经理、
下属子公司财务总监，杭州泰恒投资管理有限公司副总经理，杭州金投资产管理
州市产业发展投资有限公司董事长兼总经理；2020 年 5 月至 2024 年 4 月担任杭
州海联讯科技股份有限公司董事长兼总经理。现任神通科技集团股份有限公司、杭州大地海洋环保股份有限公司独立董事。
应叶萍女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；应叶萍女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分的情形。此外，应叶萍女士的教育背景、工作经历能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
蒋胤华，男，1966 年 9 月生，研究生学历。2008 年 7 月至 2017 年 11 月任
北京大成律师事务所高级合伙人、杭州分所创始合伙人、执行主任及律师，2017年 11 月至今任北京市尚公律师事务所高级合伙人、杭州分所主任及律师，现任浙江升华云峰新材股份有限公司、杭州新中大科技股份有限公司董事，2021 年 5月至今担任浙江巍华新材料股份有限公司独立董事。
蒋胤华先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；蒋胤华先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分的情形。此外，蒋胤华先生的教育背景、工作经历能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
俞荣建，男，1975 年生，研究生学历、博士。现任浙江工商大学工商管理学院（MBA 学院）院长，浙江工商大学 MBA 教育中心主任，中国链研究中心主任，教育部人文社科重点研究基地浙江工商大学现代商贸研究中心副主任，国家社科重大项目首席专家。浙江省优势特色学科工商管理学科共同负责人，国家一流专业建设点工商管理专业负责人，创建中国企业管理研究会国际商务专委会并担任主任，兼任中国工业经济学会常务理事等重要学术职务。
俞荣建先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；俞荣建先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分的情形。此外，俞荣建先生的教育背景、工作经历能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
