证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2025-071
有友食品股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2025年10月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025
年 10 月 10 日以电话及邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实
际参加表决董事 7 人。会议由董事长鹿有忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
2025 年 10 月 16 日
