603686 沪市 福龙马

证券代码：603686    证券简称：福龙马      公告编号：2023-045
            福龙马集团股份有限公司

        第六届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第六次会议于 2023 年 8 月 23 日 9:00 在公司本部研发中心
大楼三楼多功能会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次
董事会为定期 会 议 ，会 议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件、
短信和微信等方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事7 人（其中现场出席会议 4 人，公司董事王东升，独立董事王廷富、沈维涛因工作原因以通讯方式参加会议），全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：

    （一）审 议 通过《 关 于公司 2023 年半年度报告及摘要的议
案》。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。


    根据《公司法》等有关法律法规以及《 公司章程》的规定，经公司董事长张桂丰先生的提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，聘任张西泠女士为公司总经理，并 担 任 法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见上海证券交易所网 站（w ww.ss e. co m. cn ）《 关于变更总经理及法定代表人的公告》，公告编号：2023-047。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

    根据《公司法》等有关法律法规以及《 公司章程》的规定，经公司董事长张桂丰先生的提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，聘任邓勇强先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见上海证券交易所网 站（w ww.ss e. co m. cn ）《 关于变更董事会秘书的公告》，公告编号：2023-048。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （四）审议通过《关于公司与关联方共同对控股子公司增资暨关联交易的议案》。

    为进一步落实公司的发展战略，加大对控股子公司福龙马城服机器人科技有限公司（以下简称“城服机器人”）的支持力度，增强其综合竞争力，进一步激发合伙人的创业激情，吸引和留住优秀 人 才 ，同 意公司与关联方九骏股权投资（龙岩市）合伙企业（有限合伙）（以下简称“九骏合伙”）共同对城服机器人增资 3,000 万元。本次增资后，城服机器人注册资本从
7,000 万元增资至 10,000 万元，公司持股比例从 71.43%下降到63.00%，仍属于公司控股子公司。

    关联董事张桂丰担任九骏合伙普通合伙人、执行事务合伙人，关联董事张桂潮为张桂丰胞弟，担任九骏合伙有限合伙人，故董事张桂丰、张桂潮对本议案回避表决。

    具体内容详见上海证券交易所网 站（w ww.ss e. co m. cn ）《 关于公司与关联方共同对控股子公司增资暨关联交易的公告》，公告编号：2023-049。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。

                            福龙马集团股份有限公司董事会
                                        2023 年 8 月 24 日