股票简称：晨丰科技 股票代码：603685
浙江晨丰科技股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
二〇二五年十二月
特别提示
一、发行股票数量及价格
（一）发行数量：49,484,821 股
（二）发行价格：8.68 元/股
（三）募集资金总额：人民币 429,528,246.28 元
（四）募集资金净额：人民币 418,905,189.67 元
二、新增股票上市安排
本次发行新增股份将于限售期满后的次一交易日起在上交所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、发行对象限售期安排
本次发行对象所认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后，发行对象减持本次认购的向特定对象发行的股票按中国证监会及上交所的有关规定执行。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的限售期等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。
本次发行结束后，本次发行的股票在锁定期内因公司送股、资本公积转增股本等原因衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合上交所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生
目录
特别提示...... 1
一、发行股票数量及价格...... 1
二、新增股票上市安排...... 1
三、发行对象限售期安排...... 1
四、本次发行完成后，公司股权分布符合上交所的上市要求，不会导致不符
合股票上市条件的情形发生...... 1
目录...... 2
释义...... 4
第一节 本次发行的基本情况......5
一、公司基本情况...... 5
二、本次新增股份发行情况...... 6
第二节 本次新增股份上市情况......15
一、新增股份上市批准情况...... 15
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 15
三、新增股份的上市时间...... 15
四、新增股份的限售安排...... 15
第三节 股份变动情况及其影响......16
一、本次发行前公司前十大股东持股情况...... 16
二、本次发行后公司前十大股东持股情况...... 16
三、股本结构变动情况...... 17
四、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 18
五、财务会计信息讨论与分析...... 18
第四节 本次新增股份发行上市相关机构......21
一、保荐人（主承销商）...... 21
二、发行人律师事务所...... 21
三、审计机构...... 21
四、验资机构...... 22
第五节 保荐人的上市推荐意见......23
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 23
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 23
第六节 其他重要事项......24
第九节 备查文件......25
释义
在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称或名词具有如下涵义：
公司、发行人、上市公司、晨丰科 指 浙江晨丰科技股份有限公司
技
控股股东、实际控制人、发行对象 指 丁闵
上市公告书、本上市公告书 指 《浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年度向特定对
象发行 A 股股票上市公告书》
本次向特定对象发行、本次发行 指 浙江晨丰科技股份有限公司向特定对象发行
49,484,821 股股票之行为
保荐人（主承销商）、保荐人、主 指 长江证券承销保荐有限公司
承销商
发行人律师 指 北京金诚同达律师事务所
审计机构、验资机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上交所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
上海证券交易所 指 上交所
中登上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元、亿元 指 无特别说明指人民币元、人民币万元、人民币亿元
特别说明：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
（一）公司基本情况
公司名称 浙江晨丰科技股份有限公司
英文名称 Zhejiang Chenfeng Technology Co.,Ltd.
有限公司成立日期 2001 年 1 月 8 日
股份公司成立日期 2015 年 12 月 4 日
股票上市交易所 上交所
A 股证券简称 晨丰科技
A 股股票代码 603685.SH
A 股上市日期 2017 年 11 月 27 日
本次发行前注册资本 20,146.5747 万元
本次发行后注册资本 25,095.0568 万元
法定代表人 丁闵
董事会秘书 洪莎
住所 浙江省嘉兴市海宁市盐官镇天通路 8 号
办公地址 海宁市盐官镇园区四路 10 号
邮政编码 314411
电话号码 86-573-87618171
传真号码 86-573-87619008
公司网址 www.cnlampholder.com
电光源、灯用电器附件及其他照明器具、电子电路及电子专用材料、
经营范围 塑料零件及其他塑料制品、模具的技术研发、制造、销售；经营进
出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
（二）公司主营业务
公司主营业务为：1）照明产品结构组件的研发、生产与销售，2）增量配电网运营及风力电站、光伏电站的开发运营业务。其中，照明产品结构组件包括LED 灯泡散热器、灯头类产品、印制电路板、灯具金属件及其他产品，主要应用于照明行业；增量配电网运营，风力电站、光伏电站的开发运营业务主要产品为电力。
增量配电网运营业务主要系通过建设供电设施并铺设供电线路，将外购电力或者增量配电网配套的发电侧供应的电力直接销售给供电范围内工业园区中的用电客户；风力电站、光伏电站的开发运营业务主要系利用大自然中的风能、太阳能通过发电设备生产电力，将所生产电力并入国家电网公司指定的并网点，实现电量交割与销售。
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