上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司
2025 年年度股东会
会议资料
2026 年 3 月
目 录
一、2025 年年度股东会召开方式、时间及地点......3
二、2025 年年度股东会登记方式及投票注意事项......3
三、2025 年年度股东会议程......5
四、2025 年年度股东会议案......5
议案 1：......6
议案 2：......13
议案 3：......14
议案 4：......15
议案 5：......16
议案 6：......21
议案 7：......22
议案 8：......26
议案 9：......27
议案 10：......28
议案 11：......32
附件：......35
2025 年度独立董事述职报告（潘敏）......35
2025 年度独立董事述职报告（陆凯薇）......40
2025 年度独立董事述职报告（郭燕玲）......45
一、2025 年年度股东会召开方式、时间及地点
1、会议召开方式
本次股东会所采用的方式是现场会议投票和网络投票相结合的方式。
2、现场会议召开的时间、地点
时间：2026 年 3 月 20 日 14:30
地点：上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼
3、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 3 月 20 日
至 2026 年 3 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、2025 年年度股东会登记方式及投票注意事项
（一）会议登记方式
1、登记手续
1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人身份证、证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书原件、证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记。
2）个人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够证明身份的有效证件或证明、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证或其他能够证明身份的有效证件或证明、授权委托书原件、委托人证券账户卡、委托人身份证或其他有效证件复印件办理登记。
3）股东也可以采用信函或传真的方式办理登记，登记手续遵照前款规定。
2、登记地点
上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼会议室
3、会议联系
联系人：董事会办公室
联系电话：021-52399283
电子邮箱：dongban@jinhe.sh.cn
联系传真：021-52385827
（二）会议投票注意事项
1、本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。为更好地服务广大中小投资者,便利化有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司此次股东会拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等
信 息 。 投 资 者 在 收 到 智 能 短 信 后 ， 可 根 据 使 用 手 册 （ 下 载 链 接 ：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
3、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（三）其他事项
1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带登记手续规定文件，验证入场。
2、本次会议会期半天，与会股东及股东代理人食宿、交通等有关费用自理。
三、2025 年年度股东会议程
1、主持人： 董事长郁敏珺女士，或经董事会半数以上董事推举的董事
2、议程
（1）主持人宣布会议开始，报告出席现场会议股东及代理人人数、代表股份数；
（2）推举计票、监票成员；
（3）相关人员向大会报告议案；
（4）股东发言提问；
（5）大会表决（休会、计票）；
（6）复会，宣布现场表决结果；
（7）通过会议决议；
（8）律师发表法律意见；
（9）主持人宣布现场会议结束。
四、2025 年年度股东会议案
序号 议案名称
1 2025 年度董事会工作报告
2 2025 年度独立董事述职报告
3 2025 年年度报告及摘要
4 2025 年度利润分配预案
5 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案
6 关于公司 2026 年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案
7 关于公司 2026 年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的议案
8 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案
10 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
11 关于董事薪酬方案的议案
议案 1：
2025 年度董事会工作报告
各位股东：
2025 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》
等有关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、审慎、高效地履行职责， 认真贯彻落实股东会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股
东的合法权益，确保公司规范运作和可持续发展。现将 2025 年度董事会主要工作
报告如下：
一、2025 年经营情况
（一）2025 年主要财务指标
本报告期，公司实现营业收入 94,661.67 万元,同比下降 6.09%；归属于上市
公司股东的净利润-11,885.97 万元，同比下降 905.66%。
单位：元
主要会计数 同比上年
据 本报告期 上年同期 同期增减 主要动因
（%）
主要系本报告期公司积极盘
营业收入 946,616,684.86 1,007,970,652.89 -6.09 整在管项目组合，聚焦高效
益项目，在管项目规模下降
所致。
1、商办市场整体需求承压、
竞争加剧，市场租金下行，
尽管公司采取以价换量策
略，2025 年末较年初出租率
略有上升，但边际租金成交
单价下行，导致公司主营业
归属于上市 务毛利率下滑，净利润进一
公司股东的 -118,859,736.93 14,753,173.60 -905.66 步承压。
净利润 2、报告期内，公司采取以价
换量政策，公司根据《企业
会计准则第8号—资产减值》
及相关会计政策规定。综合
考量报告期内部分项目边际
租金成交单价下行，基于谨
慎性原则，对部分存在减值
迹象的项目计提减值准备。
要系受宏观经济情况及行业
周期性影响，公司聚焦高效
益项目，退出部分项目，积
经营活动产
