奇精机械股份有限公司
2025 年第二次临时股东会
会 议 资 料
2025 年 9 月 23 日
目 录
2025 年第二次临时股东会会议议程 ......I
议案一 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 ...... 1
议案二 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 ...... 5
奇精机械股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议议程
现场会议时间：2025 年 9 月 23 日 14:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。现场会议地点：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司梅桥厂区办公楼 101 会议室
会议主持人：董事长梅旭辉先生
参会人员：股东及股东代表，公司董事、高级管理人员及见证律师
会议议程：
序号 事 项
1 主持人宣布会议开始
2 报告现场会议出席情况
3 宣读股东会表决办法
4 推选计票人、监票人
5 审议议案
（1） 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
（2） 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
6 现场股东对议案进行投票表决
7 统计现场投票表决结果
8 主持人宣布现场表决情况
9 休会，等待和统计网络投票表决结果
I
序号 事 项
10 主持人宣布总体表决情况
11 律师宣读本次股东会法律意见书
12 签署股东会决议及会议记录
13 主持人宣布股东会结束
II
议案一
关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第四届董事会任期将于 2025 年 9 月 18 日届满，现根据《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。根据《公司章程》
规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。
公司控股股东宁波工业投资集团有限公司提名梅旭辉先生、王东升先生、李亨生先生、缪开先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），股东宁波奇精控股有限公司提名汪伟东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起三年。
通过对上述非独立董事候选人的任职资格审查，董事会提名委员会认为上述非独立董事候选人均具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事的情形，最近 36 个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人。
本议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，现提请各位股东审议。非独立董事采取累积投票制选举。
奇精机械股份有限公司
2025 年 9 月 23 日
简历:
1、梅旭辉先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。历任中信大榭开发公司职员，宁兴集团宁兴物流投资公司财务部经理，宁波城建投资控股有限公司总师办副经理、财务审计部副经理、计划财务部经理、总会计师，宁波通商集团有限公司副总经理、财务负责人，宁波种业股份有限公司董事长、浙江宁数科创集团有限公司董事长、宁波西枢纽建设开发有限公司董事，宁波数字产业集团有限公司董事长。现任公司董事长，兼任宁波通商控股集团有限公司副总经理、财务负责人，宁波枢纽建设开发有限公司董事。
截至目前，梅旭辉先生未持有公司股份，在公司间接控股股东宁波通商控股集团有限公司任副总经理、财务负责人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条和《公司章程》所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。
2、汪伟东先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。历任宁波市奇精机械有限公司监事、宁波东源金属工业有限公司董事、安徽奇精机械有限公司董事、宁波搜美尚品网络科技有限公司执行董事兼总经理、宁波爱谷电器科技有限公司执行董事兼总经理、宁海搜美尚品电子商务有限公司执行董事兼总经理、宁海县华锦商务服务有限公司总经理、本公司董事长。现任公司董事、总裁，兼任宁海县孝明电子仪器厂董事，宁波榆林金属制品有限公司监事，安徽奇精机械有限公司总经理，博思韦精密工业（宁波）有限公司总经理，奇精诺通科技（宁波）有限公司董事、总经理，奇精精密工业（宁波）有限公司董事、总经理，海南致臻投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
截至目前，汪伟东先生直接持有公司股份 5,269,320 股，通过宁波奇精控股有限公司（系持有公司 5%以上股份的股东）间接持有公司股份 5,478,088 股；为公司股东汪永琪之子，股东、副总裁汪东敏之兄（汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏为一致行动人，合计持有公司股份超过 5%）；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人；不存在《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条和《公司章程》所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。
3、王东升先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。历任中国新技术创业投资公司山东证券部市场研究员，珠海中业信托投资公司市场部经理，深圳中业投资公司投资发展部经理，宁波贝发集团有限公司投资发展部经理，宁波太平鸟集团有限公司投资运营部经理，浙江鹏源投资有限公司投资部副总监，宁波市工贸资产经营有限公司战略发展部职员、资产管理部主管，宁波工业投资集团有限公司资产管理部主管、副经理、经理，中芯集成电路（宁波）有限公司董事，宁波通商控股集团有限公司资本运营部总经理，宁波工投瑞丰私募基金管理有限公司执行董事，宁波通商基金管理有限公司董事，宁波工业投资集团有限公司总经理，宁波市工业投资有限责任公司总经理。现任公司董事，兼任宁波工业投资集团有限公司董事长，宁波富甬制造业投资基金有限公司执行董事、总经理，宁波富甬集成电路投资有限公司执行董事、总经理，宁波甬芯集成电路股权投资有限公司执行董事、总经理，宁波富甬合投制造业股权投资有限公司执行董事、总经理，宁波和丰创业投资有限公司董事长、总经理，宁波工投产业投资基金有限公司执行董事、总经理，宁波工投睿丰投资有限公司执行董事、总经理，宁波四明化工有限公司董事长，宁波市工业投资有限责任公司执行董事，宁波市石化进出口有限公司董事长，浙江制造业转型升级产业投资有限公司董事，宁波海螺塑料型材有限责任公司副董事长，宁波市新能源汽车研究会监事。
截至目前，王东升先生未持有公司股份，在公司控股股东宁波工业投资集团有限公司任董事长；最近 36 个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条和《公司章程》所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。
4、李亨生先生，男，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。历任汇丰银行宁波分行 SD 部门助理，浙江蓝源投资管理有限公司投资经理、投资副总监，宁波东海兴业投资有限责任公司投资开发主管，浙江博良文旅控股有限公司产业投行总监，宁波通商集团有限公司战略投资部主管、经理助理，宁波通
商控股集团有限公司资本运营部二级经理，宁波和丰产业园（集团）有限公司董事。现任公司董事，兼任宁波通商控股集团有限公司资本运营部副总经理（主持工作），宁波通商基金管理有限公司董事，宁波精达成形装备股份有限公司董事，宁波成形控股有限公司董事长兼总经理，万达信息股份有限公司董事，宁波宁能电力销售有限公司董事长，中芯集成电路（宁波）有限公司董事。
截至目前，李亨生先生未持有公司股份，在公司间接控股股东宁波通商控股集团有限公司任资本运营部副总经理；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条和《公司章程》所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。
5、缪开先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。历任宁波波导股份有限公司项目管理处处长，上海云威信息科技有限公司总经理，宁波东钱湖投资开发有限公司投资部副经理（主持工作），华布岛集团有限责任公司投资副总，金融私募项目投资合伙人，宁波工业投资集团有限公司资产管理部（企业管理部）副经理、金融发展部副总经理，宁波中策动力机电集团有限公司董事，宁波动力机厂有限责任公司董事，中国中电宁波国际经贸有限公司董事。现任本公司董事，兼任宁波工业投资集团有限公司副总经理，东海融资租赁股份有限公司副董事长，浙江电驱动创新中心有限公司董事，宁波东海银行股份有限公司董事，宁波海螺水泥有限公司董事，维科技术股份有限公司董事，宁波东元创业投资有限公司董事，宁波梅山岛开发投资有限公司董事。
截至目前，缪开先生未持有公司股份，在公司控股股东宁波工业投资集团有限公司任副总经理；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条和《公司章程》所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。
议案二
关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第四届董事会任期将于 2025 年 9 月 18 日届满，现根据《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。根据《公司章程》
规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。因连续
担任公司独立董事满六年，公司独立董事明新国先生将于本届任期届满后离任。
公司控股股东宁波工业投资集团有限公司提名曹悦先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），股东宁波奇精控股有限公司提名单爱党先生、潘俊先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起三年。
通过对上述独立董事候选人的任职资格审查，董事会提名委员会认为上述独立董事候选人均具备《中华人民共和国公司法》《上海证
