证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-066
灵康药业集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
通知于 2025 年 9 月 26 日以电话、电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 10 月
10 日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场方式召开。会议由董事长陶灵萍召集并主持，应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》
会议选举陶灵萍女士为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》
第五届董事会四个专门委员会，各委员会委员组成如下：
董事会专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员
审计委员会 杜巨玲 王洪信、张辉
提名委员会 王洪信 祝明、刘力明
薪酬与考核委员会 祝明 杜巨玲、陶小刚
战略委员会 陶灵萍 陶小刚、祝明
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》
经董事长陶灵萍女士提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任陶小刚先生为公司总经理，任期与第五届董事会任期一致。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
经总经理陶小刚先生提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任张俊珂先生为公司财务总监，任期与第五届董事会任期一致。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》
经总经理陶小刚先生提名，董事会提名委员会资格审核，同意：
聘任刘力明、吕军先生为公司副总经理，聘任隋国平先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
经董事长陶灵萍女士提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任廖保宇先生为证券事务代表，任期与第五届董事会任期一致。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 11 日
