证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-055
三祥新材股份有限公司
关于部分募投项目变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●原项目名称：年产1,500吨特种陶瓷项目、先进陶瓷材料研发实验室。
●新项目名称：年产2万吨锆铪系列产品项目（以下简称“锆铪产品项目”）。
●变更募集资金投向的金额：剩余募集资金 5,711.33万元（截至2025年7月31日），包含对应募集资金账户产生的利息及理财收入并扣手续费后的金额，具体以资金转出当日银行结算后实际金额为准。项目投资总额超出募集资金投入部分，将由项目实施主体以自有或自筹资金方式解决。
● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目预计在2026年9月达到预定可使用状态后逐步投产并产生收益。
●本次《关于变更部分募投项目的议案》已经公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，公司保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）出具了明确的核查意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、拟变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕749号文核准，并经上海证券交易所同意，公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）1,106.64万股，发行价为人民币每股19.88元，截至2021年9月3日，公司共募集资金22,000.00万元，扣除发行费用392.36万元，募集资金净额21,607.63万元。上述募集资金净额已经
根据募集资金管理制度，公司对募集资金实行专户存储，并与开户行、浙商证券签订了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金投资项目情况
1、原募集资金投资项目及使用情况
截至2025年7月31日，公司募集资金投资项目资金使用情况如下：
单位:人民币万元
项目名称 项目投资总金 拟投入募集资金 已累计使用募集 剩余募集资金金
额 金额 资金金额 额
年产1500吨特 23,327.30 13,700.00 9,570.68 4,129.32
种陶瓷项目
先进陶瓷材料 2,000.00 1,507.63 155.20
研发实验室 1,352.43
偿还银行借款 6,400.00 6,400.00 6,400.00 -
合计 31,727.30 21,607.63 16,125.87 5,481.76
注:1、以上部分数据未经审计，不包含利息收入及理财收益。2、若总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、本次变更募集资金投资项目的情况
基于市场环境及政策变化，为更好的维护公司及全体股东的利益，公司审慎决策，拟将原项目尚未使用的部分募集资金及累计收益变更用于“年产2万吨锆铪系列产品项目”，投资总金额为27,891.27万元人民币，拟使用募集资金金额为5,711.33万元（包含对应募集资金账户产生的利息及理财收入并扣手续费后的金额），具体以资金转出当日银行结算后实际金额为准。
本次涉及变更投向的募集资金金额为5,711.33万元，占公司实际募集资金总额的26.43%。本次变更募集资金投资项目事项尚需公司股东会审议。本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。
（三）审议程序
公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，公司本次变更“年产2万吨锆铪系列产品项目”系本着对全体股东负责的精神，结合公司实际情况和自身发展战略，经慎重研究作出的决策，符合公司实际经营需要，不存在损害股东利益情形，符合公司和全体股东的利益。董事会同意公司本次变更事项，本次变更事项尚需提交公司2025年度第二次临时股东会审议。
（一）原项目计划投资和实际投资情况
公司非公开发行募集资金总额为22,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额21,607.63万元，募投项目及实际投资情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额 募集资金实际投入
金额
1 年产1500吨特种陶瓷 23,327.30 13,700.00 9,570.68
项目
2 先进陶瓷材料研发实 2,000.00 1,507.63 155.20
验室
3 偿还银行借款 6,400.00 6,400.00 6,400.00
合 计 31,727.30 21,607.63 16,125.87
原募投项目分别为“年产1500吨特种陶瓷项目”、“先进陶瓷材料研发实验室”和偿还银行借款。其中“年产1500吨特种陶瓷项目”投资总额为23,327.30万元，拟投入募集资金金额为13,700.00万元，产品主要为氧化锆陶瓷块和泡沫陶瓷；“先进陶瓷材料研发实验室”项目总投资为2,000万元，拟投入募集资金为1,507.63万元。
在募投项目实施过程中，受公共卫生事件、土地平整等多方面因素的影响，“年产 1500 吨特种陶瓷项目”和“先进陶瓷材料研发实验室”项目推进过程中地基建设、设备订购、物料采购等均受到了一定程度的影响，公司于 2023 年 4月 18 日第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将预定可使用状态的时间延长至
2024 年 12 月 31 日。
为适应市场需求变化、控制项目投入风险等，公司控制了募投项目投入，项目建设有所放缓。基于对公司和全体股东负责的原则，尽可能降低投资风险，结合募集资金投资项目的实施进度，募投项目行业发展等外部环境变化因素以及公
司整体战略规划布局，公司于 2024 年 12 月 30 日第五届董事会第五次临时会议
和第五届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，
将预定可使用状态的时间延长至 2026 年 6 月 30 日。
截至 2025 年 7 月 31 日，“年产 1500 吨特种陶瓷项目”实际使用募集资金
金额为 9,570.68 万元，使用比例为 69.86%；“先进陶瓷材料研发实验室”实际
使用募集资金金额为 155.20 万元，使用比例为 10.29%；用于偿还银行借款募集资金已使用完毕。
（二）原项目变更投向的具体原因
由于宏观经济增速、国内外环境等多方面影响，下游客户需求出现阶段性波动，项目投资进度有所放缓，基于现有市场环境的影响，同时考虑到该项目当前已建设备可以基本满足公司目前预估的市场需求，继续实施投资将造成公司固定成本的增加，遵循谨慎性原则，公司拟不再使用募集资金继续投入“年产1500吨特种陶瓷项目”和“先进陶瓷材料研发实验室”项目。
锆、铪作为重要的稀有金属和我国战略性紧缺矿产资源，基于锆、铪制成的合金材料广泛应用于原子能、国防军工、航空航天、微电子、高端半导体、电气、冶金等产业领域，为重要战略新材料。随着全球核电复苏及国内“双碳”目标的推动下，核电站建设提速，核级锆、铪作为反应堆的关键结构材料，其需求持续攀升，为核级锆、铪材料提供了广阔的市场空间。同时，随着科技的不断进步和新兴产业的发展，航空航天、军工、医疗器械、半导体、固态电池等高技术领域对高品质锆、铪材料的需求也在不断增加，公司作为我国锆系制品的头部企业之一，为公司的发展提供多元化的市场机遇，本次新募投项目的实施可有效发挥公司现有产业链优势，可进一步提高高附加值产品规模，及拓展新产品领域给予公司持续增长的动力。
为合理利用募集资金，提高资金使用效率，维护股东利益，在充分考虑行业发展情况、市场环境变化及客户需求变化后，公司拟将“年产1500吨特种陶瓷项目”及“先进陶瓷材料研发实验室”中尚未使用的部分募集资金及其累积收益，调整用于与公司主营业务紧密相关的“年产2万吨锆铪系列产品项目”，以实现公司资源的优化配置与长远战略发展。
（三）新项目的具体情况
1、名称：年产 2 万吨锆铪系列产品项目
2、实施主体：辽宁华祥新材料有限公司（以下简称“辽宁华祥”）
3、建设内容及建设规模
根据市场需求的变化趋势，同时结合公司在锆领域的自身优势，建设产能为年产 2 万吨锆铪系列产品。
4、投资估算及建设周期
本项目投资预算总额为 27,891.27 万元。新项目总体建设周期预计为 15 个月
（未包括场地平整等时间，也未考虑北方冬歇期影响）。
5、预计经济效益
新项目总投资收益率为 55.46%，投资回收期为 3.3 年。
6、项目投资计划及实施方式
项目总投资 27,891.27 万元，计划使用募集资金 5,711.33 万元（含对应募集
资金账户产生的利息及理财收入并扣手续费后的余额）用于建设投资，具体以资金转出当日银行结算后实际金额为准，项目投资总额超出募集资金投入部分，将由项目实施主体以自有或自筹资金等方式解决。
本次募投项目的实施主体为辽宁华祥。上述募集资金公司通过借款的方式给辽宁华祥实施本次募投项目，借款利率为同期 5 年期贷款市场报价利率(LPR)，借款利息按照实际借款额和用款天数予以计算，辽宁华祥的其他股东不提供同比例借款。
本次项目实施将开立募集资金专户，并签订四方监管协议。公司董事会提请股东大会授权管理层办理与本次募集资金变更相关的银行专项账户事宜，包括但不限于开立募集资金银行专项账户，签署开立募集资金专项账户相关协议及文件，与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储四方监管协议等相关事项。
7、本次借款对象情况
（1）辽宁华祥基本情况
名称： 辽宁华祥新材料有限公司
统一社会信用代码 91211321MA0XXLEG4R
注册资本 12,500 万元人民币
成立时间 2018 年 7 月 13 日
注册地 辽宁省朝阳市朝阳县朝阳柳城经济开发区
