证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2026-013
上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 2 日
(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号上海璞泰来
新能源科技集团股份有限公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,119
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,470,585,215
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 69.90
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事长梁丰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事5人，列席5人。
2、 董事会秘书张小全先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,469,980,724 99.9588 543,775 0.0369 60,716 0.0043
2、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案
2.01议案名称：发行上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,469,923,824 99.9550 535,975 0.0364 125,416 0.0086
2.02 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,469,710,124 99.9404 753,975 0.0512 121,116 0.0084
2.03 议案名称：发行及上市时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,469,888,324 99.9526 572,275 0.0389 124,616 0.0085
2.04 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,469,887,724 99.9525 572,275 0.0389 125,216 0.0086
2.05 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,469,890,324 99.9527 573,775 0.0390 121,116 0.0083
2.06 议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,469,703,524 99.9400 756,375 0.0514 125,316 0.0086
2.07 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,469,917,424 99.9545 546,775 0.0371 121,016 0.0084
2.08 议案名称：发售原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,469,917,624 99.9546 546,775 0.0371 120,816 0.0083
2.09 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,469,911,424 99.9541 552,675 0.0375 121,116 0.0084
2.10 议案名称：筹资成本分析
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,469,910,224 99.9541 550,775 0.0374 124,216 0.0085
2.11 议案名称：发行上市中介机构选聘
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,469,904,724 99.9537 550,675 0.0374 129,816 0.0089
3、 议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,469,771,818 99.9446 549,881 0.0373 263,516 0.0181
4、 议案名称：关于公司境外公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,469,954,524 99.9571 545,475 0.0370 85,216 0.0059
5、 议案名称：关于公司发行境外上市股份（H 股）股票并上市决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,469,954,724 99.9571 545,675 0.0371 84,816 0.0058
6、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H股股票并上市有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,469,954,924 99.9571 552,475 0.0375 77,816 0.0054
7、 议案名称：关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,469,950,124 99.9568 558,575 0.0379 76,516 0.0053
8、 议案名称：关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,469,920,413 99.9547 544,687 0.0370 120,115 0.0083
9、 议案名称：关于变更公司经营范围及修
