证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-037
江苏利通电子股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议于 2025 年 8 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通
知于 2025 年 8 月 2 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 6 人，
实到董事 6 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先生主持。
本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。
二、议案审议和表决情况
经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案：
议案一：关于《补选非独立董事》的议案
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于董事辞职暨补选董事、聘任副总经理的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
议案二：关于《聘任高级管理人员》的议案
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于董事辞职暨补选董事、聘任副总经理的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案三：关于《召开 2025 年第二次临时股东会》的通知
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、《江苏利通电子股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
特此公告。
江苏利通电子股份有限公司董事会
2025 年 8 月 7 日
