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603618 沪市 杭电股份


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603618:杭电股份关于2018年度利润分配预案的公告

公告日期:2019-04-25


证券代码:603618          证券简称:杭电股份        编号:2019-023

转债代码:113505          转债简称:杭电转债

转股代码:191505          转股简称:杭电转股

                  杭州电缆股份有限公司

            关于2018年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),剩余未分配利润结转以后年度;不进行资本公积金转增股本,不送红股。因公司目前处于可转换公司债券转股期内,公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。

    ●公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议已审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  一、2018年度利润分配预案的主要内容

  依据《公司法》及《公司章程》的相关规定,根据杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度实际经营和盈利情况以及天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年4月24日出具的[2019]第4088号《审计报告》,公司2018年度可供分配利润为人民币518,666,771.32元。公司2018年度利润分配预案拟定如下:

  本年度拟以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),剩余未分配利润结转以后年度;不进行资本公积金转增股本,不送红股。

  因公司目前处于可转换公司债券转股期内,公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。


  二、已履行的相关决策程序

  本次利润分配预案已经公司于2019年4月24日召开的公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过,尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  独立董事认为,公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》、《公司未来分红回报规划》的相关规定,在保障公司持续稳定发展的同时兼顾股东回报理念,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。

  监事会意见:本次制定的2018年度利润分配预案符合公司实际经营发展情况,符合相关法律法规及《公司章程》的要求,同意提交公司2018年年度股东大会审议。
  三、相关风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

    特此公告。

                                                杭州电缆股份有限公司
                                                          董事会

                                                    2019年4月24日