证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2018-069
转债代码：113505 转债简称：杭电转债
杭州电缆股份有限公司
关于将公司全资子公司永特信息100%股权出售给
公司全资子公司富春江光电的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月4日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于将公司全资子公司永特信息100%股权出售给公司全资子公司富春江光电的议案》。具体如下：
一、交易概述
（一）交易基本情况
浙江富春江光电科技有限公司（以下简称“富春江光电”）和杭州永特信息技术有限公司（以下简称“永特信息”）同为公司全资子公司。为优化公司管理体系，促进公司光通信板块的业务发展，公司将持有的永特信息100%股权以2018年6月30日的账面净资产即人民币412,704,129.77元作价出售给全资子公司富春江光电。本次股权转让完成后，全资子公司永特信息将变更为公司二级全资子公司，富春江光电将持有永特信息100%股权。
根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次转让全资子公司，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须提交股东大会审议。
转让前
杭州电缆股份有限公司
100% 100%
浙江富春江光电科技有限公司 杭州永特信息技术有限公司
转让后
杭州电缆股份有限公司
100%
浙江富春江光电科技有限公司
100%
杭州永特信息技术有限公司
二、交易对方基本情况
1、名称：浙江富春江光电科技有限公司
2、统一社会信用代码：913300007109764119
3、注册地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路608号
4、法定代表人：陆春校
5、注册资本：10,000万元整
6、公司类型：有限责任公司
7、成立日期：1998年9月16日
8、经营范围：光纤、通信光缆及光器件、通信电缆、通信器材及设备、可视电话及多媒体终端设备的研发、生产（凭环保审批意见）、销售，通信网络工程的设计、安装及技术咨询，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、富春江光电为公司100%持股的全资子公司
项目（单位：元）2017年12月31日 项目（单位：元） 2017年度
（经审计） （经审计）
资产总额 577,112,865.19 营业收入 362,726,785.27
净资产 161,155,465.48 净利润 30,537,229.99
为富春江光电提供审计服务的会计师事务所为具有从事证券、期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
三、交易标的基本情况
1、名称：杭州永特信息技术有限公司
2、统一社会信用代码：91330183MA28NT2M5B
3、注册地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道138号第1幢
4、法定代表人：张文其
5、注册资本：20,000万元整
6、公司类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
7、成立日期：2017年4月14日
8、经营范围：计算机信息技术开发，技术服务；通信器材、电线电缆生产，销售；通信工程设计，施工；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、本次股份转让前，永特信息为公司直接100%持股的全资子公司；本次股份转让后，永特信息为公司间接100%持股的全资子公司,富春江光电直接持有其100%股权。
10、主要财务指标
项目（单位：元） 2017年12月31日 2018年6月30日
资产总额 214,419,462.83 432,677,989.57
净资产 98,590,296.40 412,704,129.77
项目（单位：元） 2017年度 2018年1-6月
净利润 -1,409,703.60 -1,886,166.63
本次股权转让事项经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，交易双方将另行签署《关于杭州永特信息技术有限公司股权转让协议》。协议的主要内容如下：
甲方（转让方）：杭州电缆股份有限公司
乙方（受让方）：浙江富春江光电科技有限公司
甲、乙双方经协商，就股权转让一事达成如下协议：
1、甲方将其持有的全资子公司永特信息的100%股权全部转让给乙方。
2、本次股权转让以永特信息2018年6月30日账面净资产为基础进行计算，转让定价经双方协商确定为412,704,129.77元。
3、甲方为乙方的股东，目前持有乙方100%的股权，本次股权转让完成后，目标公司由甲方的全资子公司变为甲方的全资孙公司。
五、本次交易目的和对公司的影响
本次交易系从公司发展战略角度出发，根据公司实际经营管理需要，构建公司业务一体化平台。富春江光电旨在打造“光棒-光纤-光缆-光器件”一体化全产业链发展格局。富春江光电拥有多年运营经验以及营销能力，此次通过下属全资子公司间的股权转让，进一步整合了公司两大业务板块，有利于提高决策效率，助力公司光通信板块业务的快速发展，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
富春江光电为公司2017年发行可转债的收购标的，在年度审计时公司审计机构仍将对两个子公司单独出具审计报告。子公司之间的股权转让不影响业绩承诺核算的准确性。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、杭电股份与富春江光电关于永特信息股权转让协议。
特此公告。
董事会
