证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-011
君禾泵业股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议
通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2024 年 4 月
24 日下午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。
本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中现场出席董事 6 人，通讯方式出席
董事 3 人。公司董事长张阿华先生召集和主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于<公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>
的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《君禾股份 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过了《关于<公司 2023 年度独立董事述职报告>的议案》
具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《君禾股份 2023 年度独立董事述职报告》（陈翼然）、《君禾股份 2023 年度独立董事述职报告》（周红文）、《君禾股份 2023 年度独立董事述职报告》（毛磊）、《君禾股份 2023 年度独立董事述职报告》（荆娴）、《君禾股份 2023 年度独立董事述职报告》（朱承君）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案将作为报告事项向公司 2023 年年度股东大会汇报。
（六）审议通过了《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-013)。
审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过了《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《君禾股份 2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（八）审议通过了《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（九）审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《君禾股份 2023 年年度报告摘要》及《君禾股份 2023年年度报告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于〈公司 2024 年第一季度报告〉的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份 2024 年第一季度报告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（十一）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份 2023 年年度利润分配方案公告》(公告编号：2024-014)。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请
综合授信额度的议案》
董事会同意为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，2024 年度公司及子公司拟以信用、资产抵押、担保等方式向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 22.2 亿元的综合授信融资业务（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等）。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司及子公司 2024
年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号：2024-015)。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于公司 2024 年度开展远期结售汇及外汇期权业务
的议案》
董事会同意公司为降低汇率波动对公司经营的影响，以积极应对汇率市场的不确定性，使公司保持较为稳定的利润水平，在综合考虑目前公司持有外币存量情况，并结合 2024 年预计业务开展收汇情况及结汇资金需求的基础上，2024 年度累计办理远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的金额不超过 1.2 亿元美元。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司 2024 年度开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》(公告编号：2024-016)。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于预计公司及子公司 2024 年度日常关联交易的议
案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
董事会同意公司基于公司持续经营所必需，于 2024 年与相关关联方开展日常关联交易。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于预计公司及子公司2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避。
关联董事张阿华先生、张君波先生回避表决。
（十五）审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度担保事项的议案》
公司对外担保事项为公司及子公司互相提供的担保，可以及时掌握其资信状况，风险可控；被担保方的资金需求主要为保障企业运营的流动资金，旨在优化公司产业布局，提升公司综合市场竞争实力，符合公司整体发展需要，不存在损
害公司和股东利益的行为。董事会同意公司基于上述原因，2024 年度公司为全资子公司宁波君禾智控泵业有限公司、宁波君禾智能科技有限公司（以下简称“君禾智能”）、宁波君禾塑业有限公司、宁波君禾方庭科技有限公司提供合计不超过50,000 万元的银行贷款担保（含前次已授权未到期担保余额），君禾智能为公司提供合计不超过 20,000 万元的银行贷款担保（含前次已授权未到期担保余额）。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司及子公司 2024年度担保事项的公告》（公告编号：2024-018）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十六）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2024-019）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（十七）审议通过了《关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬
方案的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会就本议案无异议。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况和 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-030）。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
（十八）审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024
年度薪酬方案的议案》
薪酬和考核委员会认为：公司依据所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司经营发展等实际情况，制定的公司高级管理人员薪酬方案合理，符合公司实际情况，有利于提高公司竞争力，确保公司发展战略目标的实现，保障股东利益、实
现公司与管理层共同发展。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况和 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-030）。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，3 票回避。
兼任公司高级管理人员的董事张君波、周惠琴、林姗姗回避表决。
（十九）审议通过了《关于开展 2024 年度原材料期货套期保值业务的议案》
董事会同意公司为充分发挥套期保值业务在公司原材料采购中规避风险的功能，维护公司和股东利益，在 2024 年开展铜、塑料、钢带等商品的期货套期保值工作，最高交易金额不超过 8,000 万元。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于开展 2024 年度原材料期货套期保值业务的公告》(公告编
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