证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2023-041
北京国联视讯信息技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 6
区 3 号楼二层会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 209,442,713
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 42.0014
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长刘泉先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 12 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 209,371,071 99.9657 800 0.0003 70,842 0.0340
2、议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 209,371,071 99.9657 800 0.0003 70,842 0.0340
3、议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 209,371,071 99.9657 800 0.0003 70,842 0.0340
4、议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 209,347,846 99.9547 24,025 0.0114 70,842 0.0339
5、议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 209,360,888 99.9609 51,825 0.0247 30,000 0.0144
6、议案名称：《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 209,035,382 99.8055 335,789 0.1603 71,542 0.0342
7、议案名称：《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 209,371,071 99.9657 800 0.0003 70,842 0.0340
8、议案名称：《关于公司 2023 年度非独立董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 35,642,153 99.9136 800 0.0022 30,000 0.0842
9、议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 209,379,913 99.9700 800 0.0003 62,000 0.0297
10、议案名称：《关于公司 2023 年度独立董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 209,379,913 99.9700 800 0.0003 62,000 0.0297
11、议案名称：《关于公司修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 209,380,013 99.9700 700 0.0003 62,000 0.0297
（二）累积投票议案表决情况
12、《关于独立董事任期届满暨提名第八届董事会独立董事的议案》
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
12.01 候选人：赵素艳 209,045,194 99.8102 是
12.02 候选人：颜色 209,046,194 99.8106 是
12.03 候选人：朱其胜 209,046,194 99.8106 是
（三）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 171,879,391 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 7,621,563 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 29,859,934 99.7267 51,825 0.1730 30,000 0.1003
其中:市值 50 万以下普通股
11,617,082 99.5558 51,825 0.4442 0 0.0000
股东
市值 50 万以上普通股股东 18,242,852 99.8358 0 0.0000 30,000 0.1642
（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数
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