证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-015
索通发展股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于
2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，于 2025 年 4 月 21
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司 2024 年年度报告》及《索通发展股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.审议并通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3.审议并通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
独立董事将在公司 2024 年年度股东会上述职。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《索通发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。
4.审议并通过《关于<独立董事独立性自查情况专项报告>的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
5.审议并通过《关于<2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
6.审议并通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
7.审议并通过《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
8.审议并通过《关于<会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告>的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。
9.审议并通过《关于<审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告>的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《索通发展股份有限公司审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。
10.审议并通过《关于<2024 年度财务决算报告>及<2025 年度财务预算报告>的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
11.审议并通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
12.审议并通过《关于 2024 年度董事薪酬的议案》。
表决结果如下：
序号 姓名 同意 反对 弃权 回避
12.1 郎光辉 8 0 0 1
12.2 刘瑞 8 0 0 1
12.3 荆升阳 8 0 0 1
12.4 郎诗雨 8 0 0 1
12.5 范本勇 8 0 0 1
12.6 孙浩 8 0 0 1
12.7 陈宁 8 0 0 1
12.8 郝俊文（离任） 9 0 0 0
12.9 张金昌（离任） 9 0 0 0
根据公司经营状况及对 2024 年度董事履职情况的考核，对 2024 年度董事的
薪酬确认如下：
姓名 在本公司担任职务 在本公司薪酬（万元/年）
郎光辉 董事长 157.26
刘瑞 董事、副总裁 111.26
姓名 在本公司担任职务 在本公司薪酬（万元/年）
荆升阳 董事 101.26
郎诗雨 董事 111.26
范本勇 董事、副总裁 111.35
孙浩 独立董事 10.00
陈宁 独立董事 10.00
郝俊文（离任） 董事、总裁 151.26
张金昌（离任） 独立董事 10.00
注：1.郝俊文先生因个人原因于 2024 年 12 月 20 日辞任公司董事、董事会提名委员会委员、
总裁职务。公司于 2024 年 12 月 23 日召开的第五届董事会第十七次会议聘任郎静女士为公
司总裁，于 2025 年 1 月 8 日召开的 2025 年第一次临时股东大会选举郎静女士为公司董事。
2.张金昌先生因任职单位兼职管理需要，于 2025 年 3 月 26 日不再担任公司独立董事及董事
会专门委员会职务。公司于 2025 年 3 月 26 日召开的 2025 年第二次临时股东会选举张红女
士为公司第五届董事会独立董事。
董事出席公司董事会、股东会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。上述薪酬为 2024 年度董事在任职期间从公司获取的薪酬，包括薪金福利、年度业绩兑现奖、个人承担的社会保险和住房公积金、个人所得税。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
13.审议并通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果如下：
序号 姓名 同意 反对 弃权 回避
13.1 郎静 8 0 0 1
13.2 袁钢 9 0 0 0
13.3 黄河 9 0 0 0
13.4 李建宁（离任） 9 0 0 0
根据公司经营状况及对 2024 年度高级管理人员履职情况的考核，对 2024 年
度高级管理人员的薪酬确认如下：
姓名 在本公司担任职务 在本公司薪酬（万元/年）
郎静 总裁、财务总监（曾任） 121.26
袁钢 副总裁、董事会秘书 120.06
黄河 副总裁 111.26
李建宁（离任） 副总裁 14.04
注：1.公司于 2024 年 12 月 23 日召开的第五届董事会第十七次会议聘任郎静女士为公司总
裁，于 2025 年 1 月 8 日召开的 2025 年第一次临时股东大会选举郎静女士为公司董事。郎静
女士为更好地履行公司董事、总裁职责，于 2025 年 3 月 10 日辞任公司财务总监职务。公司
于 2025 年 3 月 10 日召开的第五届董事会第十八次会议聘任章夏威女士担任公司财务总监。
2.李建宁先生因个人原因于 2024 年 3 月 31 日辞去公司副总裁职务。
上述薪酬为 2024 年度高级管理人员在任职期间从公司获取的薪酬，包括薪金福利、年度业绩兑现奖、个人承担的社会保险和住房公积金、个人所得税。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
14.审议并通过《关于佛山市欣源电子股份有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票
