证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2025-022
浙江京华激光科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次
会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已
于 2025 年 8 月 15 日以书面形式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《<2025 年半年度报告>全文及摘要》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司 2025 年半年度报告》《浙江京华激光科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可同意。审计委员会认为公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，且如实反映了公司 2025 年半年度整体经营运行情况，能够准确、客观、真实地反映公司 2025 年半年度财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的行为。同意上述议案，并同意提交公司董事会审议。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
2、 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相关法律法规，
结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能。同时，根据前述变动结合公司实际情况修订《公司章程》，并提请公司股东大会授权公司管理层办理本次取消监事会、修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
董事会同意制定或修订公司下列治理制度：
序号 制度名称 类型 是否需要股
东大会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 独立董事工作制度 修订 是
4 对外担保决策制度 修订 是
5 对外投资管理制度 修订 是
6 关联交易决策制度 修订 是
7 募集资金管理制度 修订 是
8 投资者关系管理制度 修订 是
9 信息披露管理办法 修订 是
10 累积投票制度实施细则 修订 是
11 控股股东、实际控制人行为规范 修订 是
12 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 修订 是
13 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 修订 是
14 董事会审计委员会工作细则 修订 否
15 董事会提名委员会工作细则 修订 否
16 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
17 董事会战略委员会工作细则 修订 否
18 经理工作细则 修订 否
19 董事会秘书工作细则 修订 否
20 内部控制总则 修订 否
21 内部审计制度 修订 否
22 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
23 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
24 外部信息报送和使用管理制度 修订 否
25 重大事项内部报告制度 修订 否
26 市值管理制度 制定 否
27 舆情管理制度 制定 否
28 董事和高级管理人员离职管理制度 制定 否
29 董事和高级管理人员薪酬管理制度 制定 是
30 会计师事务所选聘制度 制定 否
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
其中14项需经股东大会审议的治理制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，其余 16 项治理制度经本次董事会审议通过后生效。相关治理制度内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等规定要求，董事会同意提名孙佳水先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案在提交董事会审议前已经提名委员会审议通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职暨补选非独立董事的公告》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
浙江京华激光科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 8 月 28 日
