证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2025-039
永艺家具股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》
及公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 1 日召开第五届
董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》以及《关于修订公司部分内部治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的相关情况
根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《公司法》以及中国证监会发布的《关
于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》进行修订。公司将不再设置监事会，自然免去笪玲玲、程军的监事职务，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将于本次《公司章程》修订生效之日起废止。在董事会中设立一名职工代表董事，董事会仍由 7 名董事组成。本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。
《公司章程》本次修订的主要条款如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
法》）和其他有关规定，制订本章程。 《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
定成立的股份有限公司（以下简称“公 定成立的股份有限公司。
司”）。 公司系在原浙江永艺家具有限公司的
公司系在原浙江永艺家具有限公司的基础 基础上整体变更设立的股份有限公司；公司 上整体变更设立的股份有限公司；公司在浙 在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营
江省市场监督管理局注册登记，取得营业执 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
照，营业执照号码：913300007284720788。 913300007284720788。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公
司的法定代表人，由董事会选举产生。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定
新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。本章程或者
股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
新增 善意相对人。法定代表人因执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承以其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与与股东之间权利义务关系的具有法律约束 股东之间权利义务关系的具有法律约束力力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 的文件，对公司、股东、董事、高级管理人级管理人员具有法律约束力的文件。依据本 员具有法律约束力。依据本章程，股东可以章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 股东、董事和高级管理人员。
事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 司的总经理、副总经理、财务负责人、董事
人。 会秘书。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一
般项目：家具制造；家具销售；家具零配件
生产；家具零配件销售；工业设计服务；五
金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一 五金产品零售；货物进出口；信息技术咨询般项目：家具制造；家具销售；家具零配件 服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技生产；家具零配件销售；工业设计服务；五 术交流、技术转让、技术推广；办公用品销金产品研发；五金产品制造；五金产品批发； 售；家具安装和维修服务；工程管理服务；五金产品零售；货物进出口(除依法须经批 体育用品及器材零售；教学专用仪器销售；准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品活动)。(分支机构经营场所设在：浙江省安 除外）；地板销售；家用电器销售；第一类
吉县递铺街道荷花塘村)。 医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分支
机构经营场所设在：浙江省安吉县递铺街道
荷花塘村）（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公
平、公正的原则，同种类的每一股份具有同 平、公正的原则，同类别的每一股份具有同
等权利。 等权利。同次发行的同类别股份，每股的发
同次发行的同种类股票，每股的发行条 行条件和价格相同；认购人所认购的股份，件和价格相同；任何单位或者个人所认购的 每股支付相同价额。
股份，每股支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，每股面值为人 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标
民币壹圆整。 明面值。
第二十条 公司发起设立时总股本为 5,850
万股，每股面值为人民币壹圆整，注册资本
为人民币 5,850 万元。公司发起人认购的股
份数、出资方式和出资时间如下：
（一）永艺控股有限公司于 2011 年 7
月 31 日以其在浙江永艺家具有限公司中的
股权所对应的净资产认购 2,490 万股，占股
第十九条 公司发起人为安吉永艺投资有限 本总额的 42.5641%；
公司、安吉尚诚永盛股权投资管理有限公 （二）安吉尚诚永盛股权投资管理有限
司、阮正富、张加勇、何烽、黄卫书，各自 公司于 2011 年 7 月 31 日以其在浙江永艺
均以在浙江永艺家具有限公司中股权所对 家具有限公司中的股权所对应的净资产认
应的净资产出资认购公司股份，出资均已在 购 1,575 万股，占股本总额的 26.9231%；
公司设立时一次缴足；公司设立时总股本 （三）阮正富于 2011 年 7 月 31 日以其
5,850 万股，注册资本为人民币 5,850 万元。 在浙江永艺家具有限公司中的股权所对应
其中：安吉永艺投资有限公司认购 2,490 万 的净资产认购 810 万股，占股本总额的
股；安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司认 13.8462%；
购 1,575 万股；阮正富认购 810 万股；张加 （四）张加勇于 2011 年 7 月 31 日以其
勇认购 585 万股；何烽认购 210 万股；黄卫 在浙江永艺家具有限公司中的股权所对应
书认购 180 万股。 的净资产认购 585 万股，占股本总额的 10%；
（五）何烽于 2011 年 7 月 31 日以其在
浙江永艺家具有限公司中的股权所对应的
净资产认购 210 万股，占股本总额的
3.5897%；
（六）黄卫书于 2011 年 7 月 31 日以其
在浙江永艺家具有限公司中的股权所对应
的净资产认购 180 万股，占股本总额的
