证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-107
北京高能时代环境技术股份有限公司
2025年第五次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 19 日
(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼高能环境大厦会
议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 495
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 322,128,823
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
21.4181
份总数的比例（%）
注： 公司有表决权股份总数为 1,504,001,801 股， 即总股本 1,523,234,457 股扣除截至
股权登记日公司回购专户回购的股份数 19,232,656 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，会议由公司副董事长凌锦明先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，出席3人，董事长李卫国先生、董事龙少鹏先生、李烨炜女士、独立董事黄常波先生、王竞达女士、刘力女士由于工作原因未能出席，李卫国先生委托凌锦明先生进行表决；
2、公司董事会秘书张炯先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联
合交易所有限公司主板上市的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 312,775,889 97.0965 9,132,754 2.8351 220,180 0.0684
2、议案名称：《关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
2.01、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 312,854,429 97.1209 9,129,254 2.8340 145,140 0.0451
2.02、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 312,773,669 97.0958 9,131,114 2.8346 224,040 0.0696
2.03、议案名称：发行及上市时间
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 312,775,389 97.0963 9,129,254 2.8340 224,180 0.0697
2.04、议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 312,775,929 97.0965 9,129,254 2.8340 223,640 0.0695
2.05、议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 312,775,529 97.0964 9,129,254 2.8340 224,040 0.0696
2.06、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 312,775,289 97.0963 9,129,354 2.8340 224,180 0.0697
2.07、议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 312,777,289 97.0969 9,127,754 2.8335 223,780 0.0696
2.08、议案名称：发售原则
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 312,775,389 97.0963 9,129,254 2.8340 224,180 0.0697
2.09、议案名称：筹资成本
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 312,775,529 97.0964 9,129,254 2.8340 224,040 0.0696
2.10、议案名称：发行上市中介机构的选聘
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 312,774,189 97.0959 9,130,454 2.8344 224,180 0.0697
3、议案名称：《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 312,504,329 97.0122 9,117,854 2.8304 506,640 0.1574
4、议案名称：《关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联交所上市募集资金使用计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 312,442,789 96.9931 9,132,494 2.8350 553,540 0.1719
5、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理公司申请H 股发行并在香港联交所上市有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 312,454,989 96.9969 9,119,294 2.8309 554,540 0.1722
6、议案名称：《关于公司 H 股发行上市相关决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 312,451,229 96.9957 9,123,054 2.8321 554,540 0.1722
7、议案名称：《关于公司聘请 H 股发行上市的审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 308,146,030 95.6592 9,107,054 2.8271 4,875,739 1.5137
8、议案名称：《关于公司首次公开发行境外上市股份（H 股）前滚存利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 312,489,689 97.0076 9,118,854 2.8308 520,280 0.1616
9、议案名称：《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关制度（草案）的议案》
9.01、议案名称：《公司章程（草案）（H 股发行并上市后适用）》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 311,075,593 96.5686 10,499,550 3.2594 553,680 0.1720
9.02、议案名称：《股东会议事规则（草案）（H 股发行并上市后适用）》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 312,456,089 96.9972 9,119,054 2.8308 553,680 0.1720
9.03、议案名称：《董事会议事规则（草案）（H 股发行并上市后适用）》
审议结果：通过
表决情况：
股东
