证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-026
北京高能时代环境技术股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼高能环境大厦
会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 401
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 308,012,775
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
20.2209
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，经公司半数以上董事推举，会议由公司董事陈望明先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事长李卫国先生、副董事长刘泽军先生、
董事凌锦明先生、胡云忠先生、吴秀姣女士、独立董事王竞达女士由于工作
原因未能出席，李卫国先生委托陈望明先生进行表决；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书张炯先生出席会议；其他高级管理人员由于工作原因未能列
席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年年度报告（正文及摘要）》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 305,786,638 99.2772 1,847,520 0.5998 378,617 0.1230
2、 议案名称：《公司 2024 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 305,866,759 99.3032 1,909,280 0.6198 236,736 0.0770
3、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 305,660,598 99.2363 1,908,560 0.6196 443,617 0.1441
4、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 305,697,898 99.2484 1,907,660 0.6193 407,217 0.1323
5、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 305,704,798 99.2506 1,944,160 0.6311 363,817 0.1183
6、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 297,236,927 96.5014 1,914,380 0.6215 8,861,468 2.8771
7、 议案名称：《关于 2025 年向银行等金融机构申请综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 303,956,011 98.6829 3,731,668 1.2115 325,096 0.1056
8、 议案名称：《关于 2025 年度对外担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 286,357,382 92.9693 21,334,997 6.9266 320,396 0.1041
9、 议案名称：《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 30,751,891 92.6526 1,932,980 5.8238 505,657 1.5236
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
持股 5%以
上普通股 263,452,149 100.0000 0 0 0 0
股东
持 股 0 0 0 0 0 0
1%-5% 普
通股股东
持股 1%以
下普通股 42,414,610 95.1840 1,909,280 4.2846 236,736 0.5314
股东
其 中 : 市
值 50 万以 20,663,793 95.1798 809,720 3.7296 236,736 1.0906
下普通股
股东
市值 50 万
以上普通 21,750,817 95.1880 1,099,560 4.8120 0 0
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2 《公司 2024 年度 31,044,512 93.5342 1,909,280 5.7524 236,736 0.7134
利润分配预案》
《关于续聘公司
6 2025 年度审计机 22,414,680 67.5333 1,914,380 5.7678 8,861,468 26.6989
构及内部控制审
计机构的议案》
《关于 2025 年度
8 对外担保预计的 11,535,135 34.7542 21,334,997 64.2803 320,396 0.9655
议案》
《关于为董事、监
9 事及高级管理人 30,751,891 92.6526 1,932,980 5.8238 505,657 1.5236
员投保责任保险
的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1-7、议案 9 均获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权
的二分之一以上审议通过，议案 8 获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权
的三分之二以上审议通过。本次会议议案 9 公司全体董事、监事及高级管理人员
回避表决。
本次会议还听取了公司独立董事 2024 年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李娜、孙振
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2025 年 4 月 9 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
