证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-034
山东金麒麟股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 9 月 26 日召开第五届
董事会 2025 年第四次会议、第五届监事会 2025 年第四次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。同日，公司召开职工代表大会，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于取消第五届监事会职工代表监事的议案》。公司拟取消监事会并修订《公司章程》，现将有关事项公告如下：
一、取消监事会情况
为贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
在公司股东会审议通过该事项前，公司第五届监事会及各位监事仍应严格按照法律法规及《公司章程》的规定继续尽职履责。自公司股东会审议通过该事项后，公司第五届监事会予以取消、各位监事的职务自然免除并停止履职。
二、修订《公司章程》情况
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前章程条款 修订后章程条款
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 华人民共和国公司法 》（以下简称“《公司《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简券法》”）、《关于进一步落实上市公司现金分 称“《证券法》”）、《上市公司监管指引第 3红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指号——上市公司现金分红》《上市公司章程指 引》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，引》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，
制定本章程。
制订本章程
第八条 总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时
第八条 总经理为公司的法定代表人。 辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。本章程或者
股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
新增 善意相对人。法定代表人因为执行职务造成
他人损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股之间权利义务关系的具有法律约束力的文 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，是对公司、股东、董事、监事、高级管 件，是对公司、股东、董事、高级管理人员理人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 具有法律约束力的文件。依据本章程，股东股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高监事、总经理和其他高级管理人员，股东可 级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 起诉股东、董事、高级管理人员。
修订前章程条款 修订后章程条款
事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公
指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责
司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务
人和董事会确认的经过董事会聘任的其他管
负责人和本章程规定的其他人员。
理人员。
第三章 股份
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权
等权利。 利。
同次发行的同类别股份，每股的发行条件和 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股 价格相同；认购人所认购的股份，每股支付
应当支付相同的价额。 相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明
值。 面值。
第十八条 股份公司成立时，发起人名称/姓 第二十条 公司发起人名称/姓名、认购的股
名、认购的股份数和出资方式为： 份数、出资方式和出资时间为：
（一）孙忠义，认购的股份数为 17,702,980 （一）孙忠义，认购的股份数为 17,702,980
股，出资方式为净资产出资； 股，出资方式为净资产出资，出资时间为 2012
（二）王春雨，认购的股份数为 1,982,241 股， 年 10 月；
出资方式为净资产出资； （二）王春雨，认购的股份数为 1,982,241 股，
（三）胡加强，认购的股份数为 1,982,241 股， 出资方式为净资产出资，出资时间为 2012 年
出资方式为净资产出资； 10 月；
（四）孙玉英，认购的股份数为 1,982,241 股， （三）胡加强，认购的股份数为 1,982,241 股，
出资方式为净资产出资； 出资方式为净资产出资，出资时间为 2012 年
（五）孙洪杰，认购的股份数为 1,982,241 股， 10 月；
出资方式为净资产出资； （四）孙玉英，认购的股份数为 1,982,241 股，
（六）刘荣良，认购的股份数为 1,982,241 股， 出资方式为净资产出资，出资时间为 2012 年
出资方式为净资产出资； 10 月；
（七）杨光，认购的股份数为 1,189,344 股， （五）孙洪杰，认购的股份数为 1,982,241 股，
出资方式为净资产出资； 出资方式为净资产出资，出资时间为 2012 年
（八）王广兴，认购的股份数为 1,189,344 股， 10 月；
出资方式为净资产出资； （六）刘荣良，认购的股份数为 1,982,241 股，
（九）张淑英，认购的股份数为 1,189,344 股， 出资方式为净资产出资，出资时间为 2012 年
修订前章程条款 修订后章程条款
出资方式为净资产出资； 10 月；
（十）杨爱武，认购的股份数为 594,672 股， （七）杨光，认购的股份数为 1,189,344 股，
出资方式为净资产出资； 出资方式为净资产出资，出资时间为 2012 年
（十一）王晓祥，认购的股份数为 594,672 10 月；
股，出资方式为净资产出资； （八）王广兴，认购的股份数为 1,189,344 股，
（十二）刘书旺，认购的股份数为 594,672 出资方式为净资产出资，出资时间为 2012 年
股，出资方式为净资产出资； 10 月；
（十三）山东金麒麟投资管理有限公司认购 （九）张淑英，认购的股份数为 1,189,344 股，
的股份数为 86,355,007 股，出资方式为净资 出资方式为净资产出资，出资时间为 2012 年
产出资； 10 月；
（十四）乐陵金凤投资管理有限公司认购的 （十）杨爱武，认购的股份数为 594,672 股，
股份数为 6,678,760 股，出资方式为净资产出 出资方式为净资产出资，出资时间为 2012 年
资； 10 月；
（十五）国盛华兴投资有限公司，认购的股 （十一）王晓祥，认购的股份数为 594,672份数为6,000,000股，出资方式为净资产出资； 股，出资方式为净资产出资，出资时间为 2012（十六）山东鑫沐投资有限公司，认购的股 年 10 月；
份数为5,000,000股，出资方式为净资产出资； （十二）刘书旺，认购的股份数为 594,672
股，出资方式为净资产出资，出资时间为 2012
年 10 月；
